证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2022-010
新湖中宝股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2022 年 4
月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 4 月
监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由监事会主席金雪军主持。会议审议并通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2021 年
度监事会工作报告>的议案》
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2021 年
年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告内容完整，客观、公
允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果。监事会对 2021
年年度报告无异议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案是在充分考
虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的
前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，
同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2021 年
度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求
对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2021 年 12 月 31
日（基准日）有效；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务
报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意
见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各
个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2022 年
第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告内容完整，客观、
公允地反映了公司 2022 年第一季度报告的财务状况和经营成果。监
事会对 2022 年第一季度报告无异议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会
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