证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-14
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2022
年 4 月 29 日下午 16:00 以现场+通讯的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会 9 人，其中现场参会 5 人，现场会议由董事长张志明先生主
持，以通讯方式参会 4 人，以填写表决意见表的形式参会。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议
案：
一、公司 2022 年一季度报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于控股子公司土地收储及搬迁改造的议案
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日上 海 证 券 报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于控股子公司土地收储及搬迁改造的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术国家重
点实验室二期建设项目”的议案
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日上 海 证 券 报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装
备技术国家重点实验室二期建设项目”的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日上 海 证 券 报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
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