证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2022-009
新湖中宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2022 年 4
月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 4 月
董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会
议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过
了以下决议：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年
年度报告〉及摘要的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年
度董事会工作报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年
度总裁工作报告〉的议案》
四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年
度内部控制评价报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年
度公司社会责任报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年
财务决算报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年
财务预算报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》
详见公司临 2022-011 号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续对公司
特许经营的学校提供担保的议案》
详见公司临 2022-012 号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
日常关联交易的议案》
关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事
进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司临 2022-013 号公告。
十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审
计机构 2021 年度报酬及聘请 2022 年度公司财务审计机构的议案》
公司 2020 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2021
年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2021 年度内部控制审
计报酬为 36 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。
司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2022 年度
报酬。
详见公司临 2022-014 号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、
监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》
薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴
方案，初步拟订了 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津
贴标准，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬、津贴（含税）
林俊波 董事长 0
赵伟卿 董事、总裁 200.00
黄芳 董事 0
虞迪锋 董事、副总裁、董事会秘书 180.00
薛安克 独立董事 20.00
蔡家楣 独立董事 20.00
徐晓东 独立董事 20.00
金雪军 监事会主席 20.00
何玮 监事（2021 年 7 月新任） 10.50
黄立程 监事 120.00
潘孝娜 副总裁、财务总监 180.00
叶正猛 副董事长（2021 年 7 月换届离任） 0
陈淑翠 董事（2021 年 7 月换届离任） 0
汤云霞 监事（2021 年 7 月换届离任） 40
董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的
内容需提交股东大会审议。
十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）
》（证监会公告[2022]2
号）
、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
（上证发
〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）
，公司对《公司章程》进行相
应修改，详见公司临 2022-015 号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<股
东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）
》（证监会公告[2022]2
号）
、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
（上证发
〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公
司需修改《股东大会议事规则》相关条款，修改后的全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<总
裁工作细则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）
》（证监会公告[2022]2
号）
、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
（上证发
〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公
司需修改《股东大会议事规则》相关条款，修改后的全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<对
外担保管理制度>的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》
（证监会公告[2022]26 号）
、《上海证券交易所股票上
市规则（2022 年 1 月修订）》
（上证发〔2022〕1 号）
、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）及系列配套规则等的修订，公司需修改《对外担保管理制度》相
关条款，修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年
第一季度报告>的议案》
十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开公司 2021 年年度股
东大会。
详见公司临 2022-016 号公告。
特此公告。
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