证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2022-029
大湖水殖股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会第二
十次会议于 2022 年 4 月 19 日发出了召开董事会会议的通知。会议于
事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过了如下议案：
一、公司 2021 年度董事会工作报告
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2021 年度财务决算报告
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2021 年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审
计报告，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为
-180,118,858.5元，累计可供分配利润-147,629,932.28元。鉴于公
司2021年度亏损，根据《公司章程》的相关规定，董事会研究决定本
年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司 2021 年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2021 年度内部控制审计报告
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司 2021 年年度报告及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司独立董事 2021 年度述职报告
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于续聘 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案
公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
理层确定其审计报酬。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确
保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及其子公司拟对最高额度
不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在投资期限
内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，
并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、关于前期会计差错更正的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2022 年度与关
联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团
有 限 公 司及 其下属 子 公 司 发 生日常 关 联 交易 共计不 超 过 人民 币
租赁房屋场地等。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗订坤回
避表决。
十三、公司 2022 年第一季度报告
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2022年5月20日下午14:30在湖南省常德市武
陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2021年年度股东
大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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