证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2022-059
宋都基业投资股份有限公司
关于对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：公司及全资子公司、控股子公司。
? 担保人名称：公司（含合并报表范围内的子公司，下同）
? 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司
的担保金额为 60 亿元，对控股子公司担保金额为 70 亿元。
? 截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 139.88 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 323.95%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为
形。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第三十
六次会议审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》，新增对全资子公
司的担保金额为60亿元，新增对控股子公司的担保金额为70亿元，拟提请公司股
东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在授权额度范围内审批具体
的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要
提交股东大会审批的全部担保情形）。
二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容
本次授权的担保事项，被担保人包括了公司全资子公司、控股子公司。具体
信息详见附表。
本次担保事项具体授权内容如下：
大会之日止。
担保计划范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可在全资子公司范围内调剂
使用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂可在控股子公司范围内调剂使用。
上述两类类担保对象的额度不能互相调剂使用。
需要提交股东大会审批的担保情形，具体指：
（1）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（2）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一
期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（3）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一
期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（4）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过上市公司最近一期经
审计总资产30%的担保；
（5）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（6）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。
度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动
事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司为同一笔
融资项下的多个融资主体提供担保时，担保使用额度全部纳入主融资主体对应的
类别使用担保额度内；
与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的
相关文件为准。
决策程序执行。
三、本次交易应当履行的审议程序
董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需
要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
本次担保授权事项，有利于公司经营的安排，有利于各项目的顺利推进，没
有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会
审计委员会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。
独立董事认为，公司制定新增担保计划是为了满足公司开发、经营的融资需
求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为控制的子公司，风险可控，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，我们同意该事项。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 139.88 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 323.95%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为
形。
五、备查文件
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
附表：被担保人的信息
（一）对全资子公司的担保
预计担
目前公司持
序号 被担保方 统一社会信用代码 设立日期 经营范围 保金额
股比例
（亿元）
旭基国际有限公司（SOLAR
LIMITED）
其他全资子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司） 50
小计 60
（二）对控股子公司的担保
目前公 预计担
序 统一社会信
被担保方 司持股 经营范围 保金额
号 用代码
比例 （亿元）
房地产开发，房地产信息咨询；物业管理；销售本企业开发的商品房、
合肥永都房地产 91340100MA2 出租商业用房；从事房地产经纪业务；房地产投资、建设、城市土地
开发有限公司 RT5KUXC 开发；房屋租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
杭州淳都房地产 91330183MA2 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地
开发有限公司 KGE40XJ 产咨询；住房租赁；房地产经纪；市场营销策划(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
宁波奉化鸿旭房
C7HDH75 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
司
宣城博衍置业有 91341800MA2 房地产开发、销售、租赁；物业管理；电力销售。（依法须经批准的项
限公司 UDR133E 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他控股子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司） 53.8
小计 70
注：公司持有苏州司持有苏州淮都置业有限公司 65%的股权，苏州淮都置业有限公司持有苏州锦睿置
业有限公司 28%的股权，苏州锦睿置业有限公司董事会由 7 名董事组成，其中本公司委派 4 名董事，在董
事会中的表决权比例为 57.14%，宣城博衍置业有限公司为公司并表子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月经审计的财务数据如下（单位：元）
：
公司名称 总资产 总负债 营业收入 净利润
旭基国际有限公司（SOLAR BASIC INTERNATIONAL
暂无实际业务，暂无相关财务数据
LIMITED）
合肥永都房地产开发有限公司
杭州淳都房地产开发有限公司 -
宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司 -
宣城博衍置业有限公司 -
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