证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2022-032
深圳市长方集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第四届
董事会第二十次会议决定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年度股东大会,现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司2021年度股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2022年5月25日14:30
（2）网络投票时间：2022年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月25日
开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案》；
《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案》；
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》；
《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额
案》；
上述议案已经公司 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议和第
四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十次会议决议公
告》及《第四届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告文件。公司独立董事
将在本次股东大会上进行 2021 年度述职。
议案10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议登记事项
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（附件二）、
委托人证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、能
证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件
二）和深圳证券账户卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2022年5月24日17：00前送达
或传真至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；
来信请寄：广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团董事会办公室。邮编：
未按会议登记方式预约登记者出席。
联系地址：广东省惠州市惠城区兴运东路 1 号长方集团董事会办公室
邮政编码：516000
联系人：江玮
电话：0755-82828966
传真：0755-26923246
E-mail：ir@cfled.com
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
鉴于防疫需要，为保障广大股东及股东代表的身体健康，公司建议股东通过
网络投票的方式参与股东大会；出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地
适时发布的新冠疫情防疫要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市长方集团股份有限公司
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件二：
深圳市长方集团股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案》；
《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案》；
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》；
《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额
案》；
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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