证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2022-010
日海智能科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议于2022
年4月29日召开，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股
东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15
至2022年5月20日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东
或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投
票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（六）会议的股权登记日：2022年5月16日。
（七）出席对象：
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件2）。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
交易的议案
（二）本次股东大会议案的内容详见2022年4月30日的《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》、
《2021年年度报告摘要》
（公告编号：2022-013）、
《2021年年度报告》、
《关于2021
年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-007）、
《关于2022年度对外担保额度
预计的公告》
（公告编号：2022-005）、
《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）、《<公司章程>修订对照表》、《公司
章程》、
《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、
《股东大会议事规则》、
《对外担
保管理制度》、
《独立董事制度》、
《募集资金管理制度》、
《对外投资管理制度》、
《关
于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告》。
（三）提案4、6需对中小投资者的表决单独计票，提案7、8需经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
受电话登记。
其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2022年5月19日9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司
董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：李玮、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十四次会议决议。
附件1：网络投票程序
附件2：授权委托书
日海智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2021年度股东大会，并代
表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具
体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
该列打√
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
交易的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
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