证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-027
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，决定于2022年5月23
日（周一）召开公司2021年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间为：2022年5月23日（周一）14:30；
（2）网络投票日期、时间为：2022年5月23日（周一），其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15—9:25,9:30—
时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年5月17日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
号楼10楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
《关于确定 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
上述提案中，提案 5、9、10 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会
股东所持表决权过半数通过，提案 10、11 关联股东需回避表决。根据《上市公
司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次
会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
三、会议登记事项
（1）登记时间：2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:30，
下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子
邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二），以便登记确认。
联 系 人：张平、廖敏、张泽锋
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼董
事会办公室
前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿
费用自理。
政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、
无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当
日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、广东省
健康码“粤康码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以
配合。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
五、备查文件
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
赞成、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为岭南生态文旅股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅
股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票
非累积
投票提
案
《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
《关于确定 2021 年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
注：
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
