证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2022-020
深圳市长方集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已
于2022年4月16日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通
讯表决方式出席会议的董事4人)，董事梁涤成先生，独立董事阮军先生、方志刚
先生及王寿群女士以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司
董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的
指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了
更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司 2021 年度利润分配预案为：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为-370,009,786.77 元，根据《公司法》、
《公司章程》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，加上年初未分配
利润-417,467,981.28 元，报告期末公司累计未分配利润为-787,477,768.05 元。
故公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2021 年度决算报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所审计报告详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表
的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》；
部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年度薪酬方案详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见
经表决： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生、梁涤成先生、王寿群女士、
方志刚先生、阮军先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案
的议案》；
理”第七部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年度薪酬方案详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见
经表决：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘志刚先生回避表决。
十、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2021 年度
末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全
面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评
估和分析。经评估分析及减值测试，2021 年度计提各项资产减值准备共计
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，
公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -787,477,768.05 元 ， 未 弥 补 亏 损 为
-787,477,768.05 元，公司实收股本为 790,108,769 元，公司未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度、预
计担保额度及开展票据池/资产池业务的议案》；
因公司生产经营所需，公司及子公司（公司合并报表范围内子公司）2022
年度拟向银行新增授信额度不超过人民币 65,000 万元。具体审批额度以银行最
终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。
同时，公司 2022 年度拟新增为子公司江西长方半导体科技有限公司、长方集团
康铭盛（深圳）科技有限公司、江西康铭盛光电科技有限公司向银行申请授信额
度提供担保合计不超过 50,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准，业务期限内，该额度可
滚动使用。公司拟向银行申请票据池/资产池业务总额度不超过人民币 100,000
万元，即公司及子公司（公司合并报表范围内子公司）用于与所有合作银行开展
票据池/资产池业务的质押、抵押的票据/金融资产累计即期余额不超过人民币
公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述相关事宜。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；
为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、
履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治
理准则》等相关规定，拟为公司董监高等相关责任人员购买责任保险。公司独立
董事对此议案发表了同意的独立意见。
经表决： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生、梁涤成先生、王寿群女士、
方志刚先生、阮军先生回避表决。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十四、审议通过了《董事会关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明的
议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计
并出具了无法表示意见审计报告。公司董事会对无法表示意见审计报告涉及的事
项进行了专项说明，并编制了《董事会关于公司非标准审计意见涉及事项的专项
说 明 》， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事
项的专项说明的议案》；
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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