证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-032
上海宏达新材料股份有限公司
关于2021年度董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2022 年 4 月 18 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以线上会议方式召开公司第六届董事会第
十八次会议。本次会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过事项
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》以及《2021 年年
度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度总经理工作报告》。
（四）《关于独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
（五）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度财务决算报告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于非标准意见的审计报告的专项说明》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（七）《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专
项说明》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（八）《关于公司董事 、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事 、监事及高级管理人员薪
酬的公告》（公告编号：2022-037）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说
明》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（十）《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（十一）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-036）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之
一的公告》（公告编号：2022-041）
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公
告》（公告编号：2022-040）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）
《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022 年日常关联交易预计的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022
年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-035）
独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详情请参阅公司
刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六
届董事会第十八次会议相关事项之事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事
会第十八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公
告编号：2022-038）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）《关于公司会计政策调整的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策调整的公告》（公告编
号：2022-039）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）《关于 2022 年度第一季度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度第一季度报告及摘要》
（十八）《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的关于召开 2021 年年度股东大会的通知的公
告》（公告编号：2022-034）
特此公告。
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