证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临2022－030
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年度第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通
知，会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《2022 第一季度报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于申请非融资性保函额度的议案》
超过人民币 150,000 万元。预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过人民
币 50,000 万元额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过人民币 100,000
万元额度。待公司董事会审议后，报请公司股东大会决定。本次对外担保额度及
决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效，该额度在以上
期限内可循环使用；
融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司临 2022-032 号公告。
三、审议通过《关于另行发出股东大会通知的议案》
经公司第八届董事会 2022 年度第二次会议审议通过的《关于申请非融资性
保函额度的议案》尚需提交股东大会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东大会的通知。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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