证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2022-054
宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
（三）本次董事会于 2022 年 4 月 28 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场结合通讯会议方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会审议情况
会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事 2021 年度述职报告，审议并
通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司董事会 2021 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2021 年全年归属于上市公
司股东的净利-3.94 亿元，报告期末母公司可供分配利润 4.01 亿元。综合考虑
当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的
本。
在行业增速放缓，进入存量开发时代，房地产调控坚持长效机制，行业融资
环境尚未明显改善的环境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对
复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展；另一
方面用于满足公司开发运营存量项目以及进一步获取优质土地资源的需求，以确
保公司继续稳健发展。
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于 2021 年度
拟不进行利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2021 年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021 年度报告》
全文及摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021 年度内部
控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司 2022 年投资计划的议案》
为了提高公司获取土地资源的决策效率和相关房地产投资计划的灵活性，董
事会提请股东大会授权公司在 100 亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债
权方式）
，具体授权如下：
股权及债权方式）为不超过 100 亿元，拟用于直接或间接获取土地资源（包括但
不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，资产收购方式，股权
或债权交易方式等），及后续开发经营等日常经营活动相关用途（即包括但不限
于土地、建安等支出）。
划总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层具体执行该投资计划，包括但不
限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相
关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。
为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，下一年审议公司年度投
资计划的股东大会未召开期间，发生的投资事项授权公司经营管理层具体执行,
并在 2022 年度总额度内核准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司关于公司及控股子公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》
据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、俞
昀女士回避了对该项议案的表决，其他 7 名非关联董事参加了表决。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司关于对公司担保事项进行授权的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于提供财务资
助的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《公司董事会换届的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名俞建午、俞昀、汪
庆华、陈振宁、肖剑科、邓永平为公司第十一届董事会董事候选人；提名 CHEN
RENBAO（陈仁宝）、李迎春、赵刚为公司第十一届董事会独立董事候选人，本届
董事任期三年。候选人简历见附件。
关于对董事会提名俞建午先生为公司董事候选人的意见：俞建午先生 30 余
年来在宋都集团公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司 2011 年上市
以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司
现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有
限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司 44.75%
的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到上海证券交易所公开
谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，
公司董事会同意提名俞建午先生为公司董事候选人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于注销全资子
公司的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》全文及正文
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2022 年第一季
度报告》全文及正文。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于计提资产减
值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中，第 3、5、9-14、16 项议案独立董事发表了独立意见，第 1-4
项、第 8-13 项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
附件一：宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会候选人（不含独立董事）
简历
男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届
人大代表、浙江省工商业联合会四届理事会执行委员、浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国青年企业家协会
俞建午
常务理事，杭州市九届、十届、十一届人大代表，杭州市十届政协委员及经农委副主任，浙江省、杭州市青年企
业家协会副会长、会长，浙江省青年联合会常委。
女，1994 年出生，公司实际控制人俞建午先生之女儿，南加州大学（University of Southern California）工
商管理学理学士学位。
俞昀女士自 2016 年 8 月至 2017 年 8 月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未鲲(上
海)科技有限公司)人力资源部；2018 年 3 月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事；2019 年 5 月起任职杭州
俞昀
绿宋物业服务有限公司董事；
（HK09608）
（以下简称“宋都服务”）
董事；2020 年 1 月 15 日起任职宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员，杭州市青年企业
家协会副会长，浙江省青年联合会委员，杭州上城区工商联合会常委。
男，1970 年出生，厦门大学 MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产
汪庆华 投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任杭州宋都房地产集团有限公司执行总裁，宋都基业投资
股份有限公司董事、执行总裁。
男，1976 年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计师，杭州市会计领军人才。历任杭州宋都
陈振宁 房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，
宋都基业投资股份有限公司财务经理,财务负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。
男，1978 年出生，南京大学企业管理专业博士研究生，经济师。2017 年加入杭州宋都房地产集团有限公司任职总
肖剑科 裁助理。2021 年 3 月 15 日起至 2021 年 9 月任职宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。现任杭州宋都房
地产集团有限公司副总裁。
男，邓永平，1978 年出生，大学本科学历，历任宋都集团合肥公司营销经理、副总经理，安徽宝利丰投资发展有
邓永平
限公司总经理，现任宋都集团合肥城市公司总经理。
附件二：宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历
男，1962 年出生，新加坡国籍,1985 年毕业于安徽大学经济系,1988 年赴美国宾夕法尼亚大学留学,1993 获
得沃顿商学院保险学、人口学博士及博士后。1994 年加入新加坡国立大学财务与会计系,曾任新加坡国立大
CHEN RENBAO
学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文 EMBA 课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际
（陈仁宝）
MBA(IMBA)学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教授，美国 Keywise 基金董事、多家公司
财务顾问，曾获 2012 年度最佳中文 EMBA 教授等多项荣誉。
男，1976 年生，汉族，法学博士，高级律师。曾供职于浙江日报报业集团、杭州市委政策研究室城市学研究
李迎春 院，现就职于浙江京衡律师事务所，担任事务所高级合伙人、运营总监、行政法律服务部主任等职。湖南省
青联特邀委员，浙江省湖南商会副会长。
男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香
港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授，现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济
赵刚
政策研究中心主任、浙江龙盛集团股份有限公司、浙江横店影视股份有限公司、南都物业服务集团有限公司
独立董事。
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