证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-035
上海宏达新材料股份有限公司
关于公司 2021 年日常关联交易确认
与 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司及下属子公司 2022 年预计与江苏明珠硅橡胶有限公
司、东莞宏强新材料有限公司和阳江市宏强硅胶有限公司发生销售产品、提供及
接受劳务等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过 4600 万元。
本次日常关联交易事项已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十
八次会议，第六届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事
项发表了同意的事前认可及独立意见，本事项需提交股东大会审议。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
本年年初至披露
关联交易类 关联交易 预计金额（万 上年发生金
关联人 交易内容 日累计已发生交
别 定价原则 元） 额（万元）
易额（万元）
江苏明珠硅橡 按照市场
胶有限公司 价格
向关联人采
东莞宏强新材 硅橡胶商 按 照 市 场
购原材料、产 300 92.63
料有限公司 品原料 价格
品
阳江市宏强硅 按照市场
胶有限公司 价格
江苏明珠硅橡 按照市场
胶有限公司 价格
向关联人销 东莞宏强新材 硅橡胶商 按 照 市 场
售产品、商品 料有限公司 品 价格
阳江市宏强硅 按照市场
胶有限公司 价格
向关联人支 江苏明珠硅橡 技术服务 按 照 市 场
付服务费 胶有限公司 费 价格
向关联人采 江苏明珠硅橡 采购固定 按 照 市 场
购固定资产 胶有限公司 资产 价格
合计 4,600.00 788.26 4,746.04
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司于 2021 年 10 月更换实际控制人后，从审慎角度出发对上关联方范围重
新认定，相关交易未经董事会股东会程序审议。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日发
生的日常关联交易金额统计如下表：
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易金额 预计金额
交易人 交易内容 占同类业务 与预计金额
类别 （万元） （万元）
比例（％） 差异（%）
江苏明珠硅橡 4.7% 100%
胶材料有限公 1,775.58 0
向关联人 司
硅橡胶商
采购原材 江苏雷霆橡胶 1.03% 100%
品原料 387.69 0
料、产品 贸易有限公司
江苏梵目橡胶 2.06% 100%
贸易有限公司
江苏明珠硅橡 17.99% 100%
向关联人 1,860.34 0
胶有限公司 硅橡胶商
销售产
品
品、商品 东莞吉力橡胶 6,837.45 0
贸易有限公司
向关联人 100% 100%
江苏明珠硅橡
采购固定 固定资产 1,110.12 0
胶有限公司
资产
合计 12,750.38 0
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：2021 年度日常关联
交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司于 2021 年 10 月变更控
股权后，新任董事会从审慎角度出发，对上述与公司存在经营性往来的交易对象
进行审慎性判断。
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异核查后认为：2021 年
度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是因为公司对关联方范
围进行了谨慎性识别认定。公司关联方交易定价公允，没有损害中小股东利益的
情形。
二、关联人介绍和关联关系
（1）江苏明珠硅胶橡材料有限公司
注册地址：扬中市三茅镇宜禾路
注册资本：30000 万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：施纪洪
经营范围：硅橡胶及其制品、工程塑料制品的生产、销售；硅油的销售；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人朱恩伟先生直系亲属朱德洪先生能施加重大影响
的企业。
（2）公司名称：江苏雷霆橡胶贸易有限公司
注册地址：淮安市苏淮高新区实联大道 1 号 1801 号
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：刘俊
经营范围：一般项目：橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶
加工专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；机械
设备销售；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
关联关系：江苏明珠硅胶橡材料有限公司能施加重大影响的企业。
（3）公司名称：江苏梵目橡胶贸易有限公司
注册地址：淮安市盐化新材料工业园区范集镇育才路 18 号
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱杏美
经营范围：一般项目：橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶
加工专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质
建筑材料销售；机械设备销售；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：江苏明珠硅胶橡材料有限公司能施加重大影响的企业。
（4）公司名称：东莞吉力橡胶贸易有限公司
注册地址：广东省东莞市黄江镇田心南门东巷 44 号
注册资本：50 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人；朱杏美
经营范围：橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶加工专用设
备销售；建筑材料销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售（以上项目不含
危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：江苏明珠硅胶橡材料有限公司能施加重大影响的企业。
（5）公司名称：东莞宏强新材料有限公司
注册地址：广东省东莞市常平镇梁屋工业路 6 号 102 室
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨超
经营范围：生产、销售：硅橡胶材料、液态硅胶及其制品（以上项目不含危
险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：广东宏强高分子材料有限公司全资子公司，广东宏强公司股权变
更前十二个月内为朱恩伟先生实际控制企业。
（6）公司名称：阳江市宏强硅胶有限公司
注册地址：阳江市阳东区北惯镇打石山工业区 C8 号地之三
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周山东
经营范围：生产、销售：硅橡胶、液态胶、合成橡胶；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
关联关系：广东宏强高分子材料有限公司全资子公司，广东宏强公司股权变
更前十二个月内为朱恩伟先生实际控制企业。
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的
财务状况和资信情况良好，履约能力强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损
失。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及全资子公司东莞新东方科技有限公司与江苏明珠硅橡胶有限公司、东
莞宏强新材料有限公司、阳江市宏强硅胶有限公司之间主要发生以下经常性交易：
采购原材料, 固定资产，技术服务，销售生胶等。
（二）关联交易签署情况
公司与上述关联方签署 2022 年关联交易框架协议，本协议在各方授权代表签
字并加盖公章、并经各方各自的股东大会或董事会（依权限而定）批准后生效。
协议有效期为一年。协议期满后，经本协议各方同意，可以每年延长。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）分析关联交易的必要性
公司基于发展高温硅橡胶业务的经营模式下，相关关联方作为公司业务后备
支援的客户和供应商，在供销及时性和对公司需求的了解程度方面存在比市场更
多的优势，同时，公司在规避采购质量等方面的风险控制上更易与掌控。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方应当遵循公
平合同的原则，交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商
业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下，在任何一项具体交易
中，一方给予另一方的交易条件不得低于独立第三方提供的交易条件，以确保关
联交易定价的公允性。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司 2021 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符
合市场规则，交易价格公允、合理，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体
股东的利益。公司预计的 2022 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2021 年实
际发生的关联交易和 2022 年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，
交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理
预测，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为，公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度日常关
联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价
客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、备查文件
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
