股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-038
银亿股份有限公司
关于第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司于 2022 年 4 月 19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第八届监事会第二次会议，会议于 2022 年 4 月 29 日上午 11:30
在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室现场召开。
会议由监事会主席周波女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了
以下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度监事会报告》
；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2021 年度监事会报告》。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度财务决算报告》
；
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度利润分配预案》
；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润-2,614,197,533.02 元，
按母公司口径
实 现 的 净 利 润 -102,844,447.05 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润
-6,927,487,740.37 元，本年度可供股东分配的利润是-7,049,298,877.04
元。
经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2021 年度利润分配预案为：
年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-039）
。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年年度报告全文及其摘要》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告全文》
（公告编
号：2022-040）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）
。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》
；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报
告》
。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2022-044）
。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》
（公告编号：2022-045）
。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年第一季度报告》
；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》
（公告编
号：2022-046）
。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事
会关于对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明》
；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会对<董事会关于对 2021
年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
。
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人
员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方 案的公 告》。（公告 编号：
。
以上第一、二、三、四、六、七、八、十一项议案尚须提请公司 2021
年年度股东大会审议。
特此公告。
银亿股份有限公司
监 事 会
二Ｏ二二年四月三十日
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