证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-034
奥园美谷科技股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会
议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面、邮件、电话方式通知公司全体监事,会议于
毅先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
经审核,董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》
经审核,公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年 12
月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果。公司 2022 年度财务预算报告的编制
和审核符合法律法规和相关制度的有关规定,符合公司战略规划和实际需求。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审核,公司 2021 年度利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和经
营发展的需要做出的,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损
害公司和股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审核,公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,保
证公司内部控制的执行及监督作用。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况,对内部控制的总
体评价是客观、准确的。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》
目前公司及下属控股公司处于正常运营状态,视盈利和偿债能力情况,取得
一定的银行(或其他金融机构、类金融机构)授信额度,有利于保障公司现有业
务的持续顺利开展,符合全体股东及公司整体利益。为申请综合授信额度提供担
保,有利于降低公司下属控股公司融资成本,进而促进其业务顺利开展。本次申
请银行综合授信额度及提供担保事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议了《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》
具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方
案》。
表决结果:全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
八、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计日常关联交易是公司日常经营活
动所需,交易行为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行,不影响
公司的独立性,也不会对公司业绩构成重大影响,不存在损害公司及股东,特别
是中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
公司及其下属控股公司使用不超过 2 亿元(含本数)的部分自有资金购买安
全性高、流动性好、低风险的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定
资金收益,且在不影响公司正常生产经营的前提下进行,不会影响公司主营业务
的正常发展,也不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事
务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够客观、真实地对公司财
务状况进行审计。为保持审计业务的连续性,保证公司财务报表的审计质量,更
好地安排公司 2022 年度的审计工作,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2022 年第一季度报告》
经审核,董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法
规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过了《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事
项的专项说明》
监事会尊重会计师事务所的独立判断,对中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)出具带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可。监事会同意
公司董事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明,并将持
续督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公
司及全体股东的合法权益。
具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事
会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月三十日