证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2022-021
深圳市长方集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电话及邮
件方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田
洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制《公司 2021 年年度报告及其摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为-370,009,786.77 元，根据《公司法》、《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，加上年初未
分 配 利 润 -417,467,981.28 元 ， 报 告 期 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-787,477,768.05 元。故公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司计划不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2021 年度决算报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度审计报告》。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容及会计师事务所审计报告详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
发表意见如下：
公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关
规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募
集资金的情形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真
实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表
的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》；
部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年度薪酬方案详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
田洪平、黄楚钰、陈兵回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现
了会计谨慎性原则，能更客观、公允地反映公司 2021 年末的财务状况和本年度
经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉嫌利润操纵。
公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》及独立董事的相关独立意
见等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计
担保额度及开展票据池/资产池业务的议案》。
监事会认为：公司及子公司 2022 年度向银行新增授信额度系出于经营需要，
公司为下属子公司的银行信贷新增担保，能够满足子公司的资金需求，促进子公
司的经营发展。公司本次拟为子公司新增担保的事项已经履行了必要的审议程
序，同时公司及子公司开展票据池/资金池业务可以将应收票据和待开应付票据
等金融资产统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。上述相
关业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们一
致同意上述事项。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保
障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、
履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。《关于拟购买董监高责任险的公告》详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
经表决，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
田洪平、黄楚钰、陈兵回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
监事会认为:公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的专项说
明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同
意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告涉及
事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情况，维
护公司及股东利益。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的
专项说明》；
公司监事会同意董事会编制的《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计
报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，
监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系建设和有效运行，持续督促董事
会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关问题，
消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大
投资者的合法利益。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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