证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-026
岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会
议于 2022 年 4 月 29 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
《证券法》等法律法规和《公司
章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
认真履行职责，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，
对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情
况等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考虑，公司 2021 年
度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转至下一年度。
监事会意见：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文
件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司 2021
年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法
规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行。自我评价报告
真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事
会的自我评价报告无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
经核查，公司监事会认为本次 2022 年度担保额度预计的决策程序符合国家
有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本次 2022 年度对外担保额度预计事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度关联担保额度预计的议案》
经核查，本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常
经营的实际需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司控股股东、
董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司
监事会认为本次 2022 年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022
年度关联担保额度预计事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议，关联股东回避表决。。
（九）审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度关联交易事项属公司正常经营
行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年度关联交易预计事
项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增
加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营
业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，
我们同意公司使用自有资金不超过 3 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险
可控的理财产品。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决
策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于参股公司有关财务事项的议案》
经对本次事项的必要性、价格的公允性、决策程序以及存在的风险性进行认
真研究和论证审核，监事会认为：本次事项实为公司对原子公司日常经营性往来
款的延续。北京本农科技发展有限公司已出具还款计划及承诺，采取了必要的风
险控制措施，本次交易不会影响公司的日常经营。因此我们同意本次《关于参股
公司有关财务事项的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进
行相应变更，符合相关规定，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，
符合国家相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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