证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-027
南京华脉科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会
议表决截止时间为 2022 年 4 月 28 日 16:00，会议应参加表决董事为 9 人，实际
参加表决董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈玲宏女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次
董事会审议通过之日起生效。
陈玲宏，女，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司
办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长，现任公司市场营销部
江苏大区总监、总经理助理。截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份 8,300
股，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、 备查文件
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
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