证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-029
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知和会议材料于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年第一季度报
告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据国家财政部发布的企业会计准则相关实施问答的要求对会计
政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司实际情
况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整并增加向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向平安银行常州分行申请综合授信额度由2亿元调整为4亿元，并新
增向南京银行常州分行和兴业银行常州分行分别申请3亿元和3.5亿元的综合授
信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整并增加向银行
申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
同意为全资子公司Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下
简称“墨西哥新泉”）因业务发展需要向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请
总额不超过1,000万美元的授信额度提供担保，担保金额不超过1,000万美元。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司向银
行申请授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于设立杭州分公司的议案》
根据公司发展及战略规划需要，同意公司在杭州设立分公司。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立杭州分公司的
公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
根据公司 2021 年度利润分配预案的实施情况和 2021 年年度股东大会的有关
授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进
行修订并办理工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币 487,301,971 元，
公司股份总数将变更为 487,301,971 股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任曾辉先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一
致。
公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
附简历：
曾辉：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1999
年 7 月毕业于北京化工大学，高分子材料科学与工程专业；1999 年 7 月至 2001
年 4 月就职于中国人民解放军 1104 工厂，任工程师；2001 年 5 月至 2021 年 3
月就职于延锋汽车饰件系统有限公司，历任工程师、项目经理、采购经理、合资
公司经理等；2021 年 4 月加入本公司，现任本公司副总经理、制造中心总监。
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