证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2022-031
深圳市长方集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开
第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟
购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风
险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履
行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”），具体情况如下：
一、董监高责任险具体方案
定的范围为准）
定的数额为准）
定）
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办
理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司
股东大会审议。
二、独立董事意见
公司此次拟购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司全体
董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意将拟购买董监高责任险事项提
交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董
事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有
关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、备查文件
特此公告。
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