深圳市长方集团股份有限公司
法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体
股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各
项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，使公司保持持续、稳定、健康发展，
现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：
一、2021 年度经营情况
-8,550,246.57 下降 3,091.91%；归属于上市公司股东净利润为-370,009,786.77
元，较上年-37,844,476.44 元下降 877.71%。
二、2021 年度公司董事会工作情况
本报告期内董事会共召开了十二次会议，分别是：
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于审议公司<2020 年提高上市公司质量自
查报告>的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于拟处置部分闲置资产的
议案》。
过了《关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》、
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于中信银行对公司向其申请的贷款继续实
施临时性展期暨关联交易的议案》。
式召开，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、
《关于 2020 年度
董事会工作报告的议案》、
《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、
《关于 2020
年度利润分配预案的议案》、
《关于 2020 年度决算报告的议案》、
《关于 2020 年度
内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
、《关于 2020 年度董事薪酬的议案》、
《关于 2020 年度高级管理人员
薪酬的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于部
分募投项目重新论证并终止的议案》、
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一的议案》、
《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》、
《关于 2021 年度
公司及子公司向银行申请授信额度、预计担保额度及开展票据池/资产池业务的
议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》、
《关于签
署<权益转让协议>的议案》、《关于签署<租赁合同>的议案》、《关于拟签署<借款
协议>暨关联交易的议案》、
《关于签署<返租协议>的议案》、
《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于实施债务重组的议案》。
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、
《关于变更公司内部审计负责人的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》。
通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》、
《关于继续延期归还闲置募集资金的议案》、
《关于提请召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的
议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于子公司为公司向银行申请抵押贷款提
供担保暨关联交易的议案》。
和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请授信额
度暨关联交易的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，行使《公司章程》规定的职权，
全体董事无缺席会议的情况。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）董事会专门委员会召开情况
为了保证董事会议事程序的科学性、专业性，公司董事会设立审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会。董事会四个
专门委员会 2021 年共召开 10 次会议。各专门委员会认真研究，科学决策，健全
公司战略规划，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，强化上市公司规范运作，
进一步增强风险管控水平。报告期内,审计委员会成员提名了内审负责人并安排
了审计部的相关工作；在 2021 年年报审计过程中就与审计机构沟通中了解到的
康铭盛管控、存货、应收账款、商誉减值、审计工作配合、康铭盛近 1.7 亿元返
利等事宜，先后两次发送《致长方集团管理层关于配合年度审计工作及相关事项
的函》
，督促公司管理层落实相关工作。因 2021 年度康铭盛业绩变动幅度大，提
请会计师对其原材料价格上涨幅度、主要客户的变化、主要供应商及其提供产品
的品种、规格、价格的变化予以特别关注。关于返利事项审计委员会要求：核实
清楚保证该数据的准确性；若公司前期财务报表存在差错应及时更正；公司管理
层在剩余时间内应夯实数据，保证财务报表总体公允准确；会计师基于谨慎性原
则，审慎发表审计意见。
四、信息披露与投资关系管理情况
公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》、
《投资者关
系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、
《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披
露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获
取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。
同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与
投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟
通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公
司透明度和信息披露质量。
五、2021 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章
制度的相关规定，在 2021 年度工作中勤勉尽责，任职期间内积极出席公司召开
的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，较好的发挥了独立董事的
作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，公司独立董事对公司的重大决策提
供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东及
中小股东的利益。
六、2022 年度董事会工作计划
《公
司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，贯彻落实新发展
理念和高质量发展要求，忠实履行职责。
强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续
发展，保障全体股东与公司利益。
理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
公司《信息披露事务管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务。
会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保
护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
铭盛管控存在的问题，继续督促并指导公司管理层做出整改计划，完善相关内控
制度，确保财务数据的真实准确。
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