股票简称：兰石重装 股票代码：603169
二〇二二年五月十日
目 录
会议议案
兰州兰石重型装备股份有限公司
一、会议时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 00 分
二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司 6 楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，
介绍律师事务所见证律师
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东逐项审议以下议案：
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、会议闭幕
议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，为更好地实现
公司战略发展目标，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司所处行业和地域的
薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审议通
过，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 4 万元（税前）调整至每人每年 5 万
元（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。
本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内控审
计机构，在审计服务期间尽职尽责，客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行了
审计，满足公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的要求。鉴于大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司情况熟悉，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计
委员会提议，董事会、监事会审议通过，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）继续担任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审计费用
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定，预计 2022 年度审计费用约为 160 万元，
其中财务审计费用约为 110 万元，内部控制审计费用约为 50 万元。
本议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
议案三
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立
董事的议案》。董事会同意提名张璞临、高峰、郭富永、苏斯君、张凯为公司第五届
董事会非独立董事候选人（简历附后），董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。
公司独立董事发表了同意提名董事候选人（含非独立董事）的独立意见。
现提请各位股东及股东代表审议。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
张璞临：男，1965 年出生, 中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华
南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师。历任兰石炼化公司生产科副
科长、副经理、经理，兰石有限公司副总经理、总经理，兰石重装总经理、董事长、
党委书记，兰石集团总经理助理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行
董事等职务。现任兰石集团党委常委、副总经理，兰石重装董事长、瑞泽石化董事长。
高 峰：男，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘
肃工业大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师。曾任兰石铸钢厂技术科科长、
副总工程师、总工程师、副厂长，兰石铸造公司副总经理、总工程师，兰石重装董事
会秘书、党委副书记、工会主席，兰石研究院党委书记，工会主席，兰石集团发展规
划部副部长，兰石集团投资管理部部长等职务，现任兰石集团规划发展部部长。
郭富永：男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘
肃工业大学，兰州理工大学工程硕士，高级工程师。历任兰石炼化公司生产部副部长、
加工车间主任，兰石重装规划发展部副部长兼综合部副部长、规划发展部部长兼证券
部副部长，兰石集团市场管理部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理、销售
公司经理等职务；现任兰石重装党委书记、总经理、董事，中核嘉华董事，瑞泽石化
董事。
苏斯君：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，
兰州交通大学工商管理硕士，注册设备监理师、注册招标师，正高级工程师。曾任兰
石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长，兰石研究院技术管理部部长，兰石集团
规划发展部副部长，兰石换热公司执行董事、总经理等职务。现任兰石集团投资管理
部部长。
张 凯：男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南
京化工学院，兰州理工大学动力机械专业，在职硕士学历，正高级工程师。历任兰州
石油化工机械设备工程集团公司第二设计研究所工程师，兰石炼化公司技术部副部长、
部长，兰石炼化公司副总工程师、总工程师，兰石重装总工程师等职务。现任兰石重
装董事、副总经理，青岛公司党委书记、董事长、总经理，兰石植源董事长。
议案四
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会独
立董事的议案》。董事会同意提名丑凌军、方文彬、霍吉栋为公司第五届董事会独
立董事候选人（简历附后），董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。
独立董事候选人的相关任职资料已经上海证券交易所审核通过无异议。
公司独立董事发表了同意提名董事候选人（含独立董事）的独立意见。
现提请各位股东及股东代表审议。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
丑凌军：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学
院大学，理学博士，博士生导师。长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主
要研究方向为天然气及低碳烷烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定
有害小分子催化消除等，主持或主要参加的项目包括国家科技部“973”、“863”
项目。现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员，中国稀土学会稀土催化专业
委员会委员，苏州中科元点新材料有限公司执行董事、法定代表人，江苏华昌新
材料技术研究有限公司董事，兰石重装独立董事。
方文彬：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业
于中央财经大学，研究生学历。兰州财经大学会计学教授、硕士生导师、现代财
务与会计研究中心研究员，2021 年 9 月被甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省
教育厅评为甘肃省优秀教师，授予甘肃省“园丁奖”。曾任海南亚太实业发展股
份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事、青海互助青稞
酒股份有限公司独立董事；现任海默科技（集团）股份有限公司、甘肃电投能源
发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司和兰州银行股份有限公司独立董
事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事。
霍吉栋：男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业
于兰州大学，法学学士。擅长公司、金融、证券、商事等领域的争议解决，先后
在《甘肃社会科学》《审判研究》等专业核心刊物上发表《论合同法中的严格责
任》《新冠肺炎疫情，不可抗力抑或情势变更：兼评全国人大法工委答记者问并
浅析疫情对金钱债务履行的影响》等数篇专业论文。现任上海中联（兰州）律师
事务所合伙人、金融证券业务部负责人，兼任中华全国律师协会破产与重组专业
委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专业委员会主任、甘肃省律师协会理事、
甘肃省律师协会直属分会副会长、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产权交
易所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》授课
老师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份
有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问。
议案五
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会
股东代表监事的议案》。监事会同意提名尚和平、盛芳为第五届监事会股东代表
监事候选人（简历附后），监事的任期为 3 年，自股东大会批准之日起生效。
现提请各位股东及股东代表审议。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
股东代表监事候选人简历：
尚和平：男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕
业于上海财经大学，西安理工大学工商管理硕士，正高级工程师。曾任兰石集团
计划处规划科副科长、科长，兰石集团发展规划部副部长、部长，兰石装备公司
党委书记、纪委书记、副总经理，兰石物业公司党总支副书记，兰石集团风控和
法律事务部部长等职务。现任兰石集团职工监事、审计和风控法律事务部部长。
盛 芳：女，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕
业于兰州商学院，兰州财经大学工商管理硕士，高级会计师。曾任兰石集团财审
部审计二科副科长、资金科副科长、资金科科长，甘肃兰驼集团有限公司财务总
监，兰石兰驼公司财务总监，兰石集团铸锻分公司党委委员、财务总监等职务。
现任兰石集团财务部副部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
