八方电气（苏州）股份有限公司
会议资料
二○二二年五月
八方电气（苏州）股份有限公司
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据
《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、
《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本
议事程序：
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。
二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登
记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、
监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，
并依法享有股东权利。
四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东
可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，
可指定有关人员做出针对性的回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不
选或多选，则该项表决视为弃权。
六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为
该等股东弃权。
七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股
东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票
工作由律师进行见证。
八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决
结果在股东大会上现场宣布。
九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出
具的法律意见书。
八方电气（苏州）股份有限公司
八方电气（苏州）股份有限公司
一、会议时间：2022 年 5 月 23 日 14:00
二、会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号
八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
三、会议主持：王清华 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2021 年年度股东大会议事程序》
(二)审议议案：
议案一：《2021 年度董事会工作报告》
议案二：《2021 年度监事会工作报告》
议案三：《2021 年年度报告及摘要》
议案四：《2021 年度财务决算报告》
议案五：《2021 年度利润分配预案》
议案六：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
五、独立董事对股东大会进行述职
六、股东提问与交流
七、投票表决、计票并宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣布大会结束
八方电气（苏州）股份有限公司
议案一
各位股东：
经八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“八方股份”
）
第二届董事会第十六次会议审议通过，现将题述议案提交公司股东大会审
议，内容如下：
一、总体经营情况
情防控和经营发展，充分把握行业发展机遇，顺利完成既定的业绩目标。
归属于上市公司股东的净利润 60,661.73 万元，同比增长 50.79%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 354,290.49 万元，同比增长
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
学决策，各董事决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，积极推动公司各
项业务的开展和公司治理水平的提高。报告期内，董事会共召开了 8 次会
议，审议的议案主要包括定期报告、募投项目主体及地点变更、闲置资金
现金管理、募集资金存放与使用、利润分配方案、续聘会计师事务所、变
更公司注册地址及注册资本、回购注销限制性股票、非公开发行等，保障
了公司各项重要事务的顺利开展。
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大
会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会
提供便利。股东大会就董事会提交的 23 项重要议案形成决议，董事会严格
按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实和推进。
（三）独立董事履职情况
报告期内，独立董事依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和
《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、诚信地履行职
责，积极参与相关会议，关注公司动态，与公司管理层保持充分沟通，对
公司各项战略决策及日常经营事项提出了专业意见，并对重大事项发表事
前认可意见及独立意见，有效维护了公司和全体股东的利益。独立董事履
职情况详见《2021 年度独立董事述职报告》
。
（四）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会共四个专门委员会。各专门委员会按照相关工作细则积极开展工作，
为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出积极贡献。
（五）信息披露及内幕知情人管理
董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，坚持
真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，忠实履行信息披露义务。
报告期内，公司完成 4 份定期报告及 78 份临时公告的披露工作，未出现需
补充或更正的情形。通过及时、准确、完整的内容表达，向市场报告了公
司在年度内各期间的生产经营情况及财务情况，阐释了公司的核心竞争力
及未来面临的机遇和挑战，汇报了公司运营过程中的重大事项，
同时，董事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的
窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，
公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
（六）投资者关系管理工作
司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。报告期内，公司通过
投资者热线、e 互动平台、业绩说明会、股东大会等方式，与投资者保持良
性互动，聆听投资者的意见和建议，解答投资者关于生产经营及战略规划
的疑惑，为公司树立规范、健康的资本市场形象。
三、2022 年度董事会工作计划
分发挥在公司治理中的重要作用，组织和领导公司管理层和员工紧紧围绕
战略目标，全力推进公司各项工作的开展，以良好的业绩回馈广大股东。
好信息披露和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，不断提升公司治
理水平，力争取得各方对公司经营发展的长期支持。
董事会将依照 2022 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、指导管
理层开展各项经营管理工作。同时，董事将加强学习，积极参加监管部门
组织的各类业务知识培训，不断增强履职能力，强化合规意识和风险责任
意识，更加科学、有效地进行决策。
董事会将努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营管理
活动的全面把握，优化和完善运营分析，提升风险获知的及时性与敏感度。
通过加强全面预算管理，合理配置企业资源，优化业务管理流程，提升管
理效能，保持内部控制的有效性，不断提高经营效率，保障公司稳健经营。
公司将进一步加强人才梯队建设，明确细化岗位职责和职能职等要求，
加快引进一批中高级的技术及管理人才，完善人才引进、人才培养、人才
考核及激励的体系，鼓励关键岗位人员提升专业技能，为公司可持续发展
奠定有力的根基。
以上议案，请股东大会审议。
八方电气（苏州）股份有限公司
议案二
各位股东：
经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现将题述议案提交公司
股东大会审议，内容如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
更实施地点及实施主体、闲置资金现金管理、定期报告、募集资金使用情
况专项报告、利润分配方案、非公开发行股票等重要事项。具体情况如下：
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
、《关于变更注册资金及修订公司章程的议案》
。
年度监事会工作报告》
、《2020 年年度报告及摘要》
、《2020 年度财务决算报
告》
、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
、《2020 年度内部控
制的自我评价报告》
、《2020 年度利润分配预案》、
《关于续聘 2021 年度会计
师事务所的议案》
、《关于预计 2021 年度公司日常经营关联交易的议案》
《
、关
于会计政策变更的议案》
。
年第一季度报告》。
年半年度报告全文及摘要》、
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
年第三季度报告》。
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》
、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
、
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报
告的议案》
、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特
定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司前次募集资金
使用情况专项报告的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准认购对象及
其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司未来
三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》
。
二、监事会对公司 2021 年度相关工作的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事依据法律法规及《公司章程》赋予的
职权，积极列席股东大会、董事会，并对股东大会、董事会的召开程序、
决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。
监事会认为：公司依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制制度体系。董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定履行职责，认真贯彻落实股东大会决议，决策程序合法有效。公司董事、
高级管理人员依法、合规履行职责，不存在损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会审阅了董事会编制的定期报告，并结合日常掌
握的经营管理情况，对公司财务状况进行了监督。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报
告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会审阅了公司与关联方 Velostar 株式会社的日常经营
关联交易事项，重点关注关联交易的公允性和合理性，及审议程序的合规
性。
监事会认为：公司与关联方的日常经营关联交易严格履行了决策程序，
交易遵循自愿公平、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及
中小股东权益的行为。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会审阅了公司对外担保事项。截至报告期末，公司仅
存在一笔对全资子公司八方电气（波兰）有限责任公司的担保，该事项已
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规，对全资子公
司的担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。
（五）公司募集资金使用与管理的情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用的情况进行了核查，认
为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金，募集资金的使
用计划履行了必要的审批程序并严格实施。公司不存在变相改变募集资金
用途等损害股东利益的情形。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司始终坚持以风险为导向，
不断建立和健全内控体系，进一步强化了企业内控与风险管理。公司编制
的《内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规的要
求。
（七）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。
（八）内幕信息知情人管理情况
监事会核查了报告期内公司定期报告、非公开发行股票等重大事项涉
及的内幕信息知情人管理情况，认为公司严格履行了《内幕信息知情人登
记管理制度》的要求，及时办理了内幕信息知情人的汇总登记。报告期内，
监事会未发现公司存在相关知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、2022 年度监事会工作计划
《公司章程》等赋予监事
会的职责，坚持对公司和全体股东负责，促进公司法人治理结构的进一步
完善，切实维护公司和股东的利益。
中的重大事项进行决策和监督，并强化日常监督工作，认真完成各项监督
评价活动。
职能力，做好企业规范运行的有力监督者。
以上议案，请股东大会审议。
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议案三
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司年度报告披露的相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》。
《2021 年年度报告》全文及摘要已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第
二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并于 2022
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，
请各位股东查阅。
以上议案，请股东大会审议。
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议案四
各位股东：
冠疫情的影响，公司的资产及营业收入都有所增长。2021 年末公司资产总
额为 354,290.49 万元，较上年度末增长 24.28%；全年公司实现营业收入
一、财务状况
（一）资产构成、变动情况及原因
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 354,290.49 万元，比年初增
加 69,227.16 万元，增幅为 24.28%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 同比变动%
金额 占比% 金额 占比%
货币资金 177,563.35 50.12 185,703.95 65.14 -4.38
交易性金融资产 6.44 — — — —
应收票据 12,423.94 3.51 7,915.86 2.78 56.95
应收账款 60,188.84 16.99 29,504.97 10.35 104.00
应收款项融资 11,560.05 3.26 6,708.88 2.35 72.31
预付款项 468.82 0.13 261.80 0.09 79.07
其他应收款 413.82 0.12 405.49 0.14 2.05
存货 40,053.60 11.31 26,840.03 9.42 49.23
其他流动资产 1,589.34 0.45 600.92 0.21 164.48
流动资产总计 304,268.19 85.88 257,941.90 90.49 17.96
固定资产 20,086.61 5.67 3,331.28 1.17 502.97
在建工程 22,187.38 6.26 18,903.84 6.63 17.37
使用权资产 2,254.17 0.64 — — —
无形资产 2,907.39 0.82 3,213.51 1.13 -9.53
长期待摊费用 621.70 0.18 115.05 0.04 440.36
递延所得税资产 958.68 0.27 453.83 0.16 111.24
其他非流动资产 1,006.35 0.28 1,103.91 0.39 -8.84
非流动资产总计 50,022.29 14.12 27,121.42 9.51 84.44
资产总计 354,290.49 100.00 285,063.33 100.00 24.28
（1）2021 年末，
流动资产总额 304,268.19 万元，比年初增加 46,326.29
万元，增幅为 17.96%。具体为：
A、应收票据 12,423.94 万元，比年初增加 4,508.08 万元，增幅为
B、应收账款净额 60,188.84 万元，比年初增加 30,683.87 万元，增幅
为 104.00%，主要是由于公司销售规模的增长，应收账款相应增加所致。
C、应收款项融资 11,560.05 万元，比年初增加 4,851.17 万元，增幅
为 72.31%，主要是由于公司销售规模的增长，票据结算量相应增加所致。
D、预付款项 468.82 万元, 比年初增加 207.02 万元，增幅为 79.07%，
主要是由于子公司八方新能源预付货款增加所致。
E、存货为 40,053.60 万元，比年初增加 13,213.57 万元，增幅 49.23%，
主要是由于公司生产及销售规模增长，存货余额相应增加所致。
F、其他流动资产 1,589.34 万元, 比年初增加 988.42 万元，增幅为
（2）2021 年末非流动资产总额 50,022.29 万元，
比年初增加 22,900.87
万元，增幅 84.44%，具体为：
A、固定资产 20,086.61 万元，比年初增加 16,755.33 万元，增幅为
致。
B、长期待摊费用 621.70 万元，比年初增加 506.65 万元，增幅为
C、递延所得税资产 958.68 万元，比年初增加 504.85 万元，增幅为
所得税资产增加所致。
（二）负债构成、变动情况及原因
增幅 58.43%。负债结构及变动情况如下：
单位：万元
项目 同比变动%
金额 占比% 金额 占比%
短期借款 300.00 0.35 — — —
应付账款 66,854.62 77.04 39,684.62 72.45 68.46
合同负债 6,239.86 7.19 4,851.62 8.86 28.61
应付职工薪酬 2,705.04 3.12 1,502.81 2.75 80.00
应交税费 3,805.67 4.39 1,924.72 3.51 97.73
其他应付款 572.03 0.66 1,281.20 2.34 -55.35
一年内到期的非流动负债 809.42 0.93 — — —
其他流动负债 4,157.66 4.79 2,286.21 4.17 81.86
流动负债总计 85,444.31 98.46 51,531.19 94.08 65.81
长期应付款 — — 3,243.32 5.92 —
租赁负债 1,334.25 1.54 — — —
递延所得税负债 0.97 — — — —
非流动负债总计 1,335.22 1.54 3,243.32 5.92 -58.83
负债总计 86,779.53 100.00 54,774.51 100.00 58.43
增幅 65.81%，具体为：
A、应付账款为 66,854.62 万元，比年初增加 27,170.00 万元，增幅为
增加所致。
B、应付职工薪酬 2,705.04 万元，比年初增加 1,202.23 万元，增幅为
C、应交税费 3,805.67 万元，比年初增加 1,880.95 万元，增幅为 97.73%，
主要是由于公司利润总额上涨，期末未缴纳的企业所得税金额增加所致。
D、其他应付款 572.03 万元，比年初减少 709.17 万元，降幅为 55.35%，
主要是由于公司部分工程项目保证金退还所致。
E、其他流动负债 4,157.66 万元，比年初增加 1,871.44 万元，增幅为
止确认的应收票据相应增加所致。
（三）所有者权益结构、变动情况及原因
了 37,222.15 万元，增幅为 16.16%。主要是未分配利润增加 36,598.74 万
元。
二、经营成果
实现净利润 60,661.73 万元。
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 同比变动%
营业收入 264,722.87 139,719.43 89.47
减：营业成本 174,031.19 79,259.26 119.57
税金及附加 982.34 868.11 13.16
销售费用 8,442.81 5,801.56 45.53
管理费用 8,288.85 4,768.66 73.82
研发费用 8,067.42 4,713.67 71.15
财务费用 -1,094.82 76.85 -1524.56
公允价值变动收益 6.44 — —
信用减值损失 -1,716.66 -517.43 231.76
资产减值损失 -180.77 -99.19 82.25
投资收益 1,042.29 2,860.99 -63.57
其他收益 423.59 333.45 27.03
资产处置收益 2.18 20.56 -89.40
营业外收入 4,945.95 324.45 1424.43
营业外支出 4.94 30 -83.54
利润总额 70,523.15 47,124.14 49.65
所得税费用 9,861.42 6,894.65 43.03
净利润 60,661.73 40,229.48 50.79
（一）2021 年度，公司实现营业收入 264,722.87 万元，同比增加
费地主要集中在欧洲及美国，近年来，欧洲、美国电踏车保持着较高的景
气度，持续稳定增长，带动了电机、控制器等电驱动产品的需求； （2）
国内子公司八方天津生产的直驱一体轮电机销售规模扩大。
（二）列支营业成本 174,031.19 万元，同比增加 94,771.93 万元，增
幅 119.57%，主要是随着营业收入的增加而相应增加。
（三）列支销售费用 8,442.81 万元，同比增加 2,641.25 万元，增幅
加以及销售人员薪酬上涨所致。
（四）列支管理费用 8,288.85 万元，同比增加 3,520.19 万元，增幅
（五）列支研发费用 8,067.42 万元，同比增加 3,353.75 万元，增幅
（六）列支财务费用-1,094.82 万元，同比减少 1,171.67 万元，降幅
入金额较大所致。
（七）列支投资收益 1，042.29 万元，同比减少 1,818.70 万元，降幅
收益减少所致。
（八）列支信用减值损失 1,716.66 万元，同比增加 1,199.23 万元，
增幅 231.76%，主要是由于公司销售规模上涨，应收账余额增加，相应应收
账款坏账准备计提金额增加所致。
（九）列支资产减值损失 180.77 万元，同比增加 81.58 万元，增幅
（十）
列支资产处置收益 2.18 万元，同比减少 18.38 万元，
降幅 89.40%，
主要是由于公司 2021 年度处置的资产较少所致。
（十一）列支营业外收入 4,945.95 万元，同比增加 4,621.50 万元，
增幅 1,424.43%，主要是由于公司 2021 年度厂房搬迁确认大额搬迁补助收
益所致。
（十二）列支营业外支出 4.94 万元，同比减少 25.06 万元，
降幅 83.54%，
主要是由于公司 2020 年度疫情捐赠支出金额较大所致。
（十三）列支所得税费用 9,861.42 万元，同比增加 2,966.77 万元，
增幅 43.03%，主要是由于公司 2021 年度利润总额增加所致。
三、现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 同比变动%
一、经营活动产生的现金流量净额 33,493.98 23,144.82 44.71
经营活动现金流入小计 205,457.46 143,057.64 43.62
经营活动现金流出小计 171,963.48 119,912.82 43.41
二、投资活动产生的现金流量净额 -16,466.09 93,887.45 -117.54
投资活动现金流入小计 114,176.44 252,180.36 -54.72
投资活动现金流出小计 130,642.54 158,292.91 -17.47
三、筹资活动产生的现金流量净额 -25,042.26 -9,584.42 -161.28
筹资活动现金流入小计 — 2,520.58 —
筹资活动现金流出小计 25,042.26 12,105.00 106.88
四、现金及现金等价物净增加额 -8,286.69 106,723.40 -107.76
（一）2021 年度销售商品收到现金 201,461.33 万元，经营活动产生的
现金流量净额 33,493.98 万元，主要是销售规模的扩大所致。
（二）投资活动产生的现金流量净额为-16,466.09 万元. 主要是购建
固定资产金额增加所致。
（三）筹资活动产生的现金流量净额为-25,042.26 万元，主要是公司
分配股利 24,062.99 万元所致。
四、关于审议程序的说明
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次
会议审议通过。
以上议案，请股东大会审议。
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议案五
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年年末母公司
未分配利润为 1,107,533,428.38 元。根据《公司法》、《公司章程》的相
关规定，结合公司经营需要和股东利益，拟定 2021 年度利润分配预案如下：
红股或转增股本。
截至本利润分配方案披露日，公司总股本为 120,304,050 股，扣除回购专
用证券账户持有股数 36,700 股后为 120,267,350 股,以此计算合计派发现
金红利 240,534,700 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润
的比例为 39.65%。
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次
会议审议通过。
以上议案，请股东大会审议。
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议案六
关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚事务所”）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢
外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2021 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 160 人，共有注册会
计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总
额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信
和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学
原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和
信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中
无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施
各 1 次。
各 1 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：卢鑫，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上
市公司审计业务，2009 年开始在容诚事务所执业，2021 年开始为公司提供
审计服务。近三年签署过八方股份、佰奥智能、通源环境等多家上市公司
审计报告。
项目签字会计师：朱浩，2014 年成为中国注册会计师并开始从事上市
公司审计业务，2011 年开始在容诚事务所执业，2021 年开始为公司提供审
计服务。近三年签署过广信股份、润禾材料、鑫铂股份、巨一科技等多家
上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：崔勇趁，2014 年成为中国注册会计师，2014 年
开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚事务所执业；近三年签署
或复核过润建股份、信安世纪、安控科技等多家上市公司审计报告。
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师朱浩、项目质量控制复核人崔勇趁
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
公司 2021 年度财务审计、
内部控制审计等审计费用合计 110 万元。2022
年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度
等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
董事会拟提请股东大会授权管理层根据 2022 年度审计收费定价原则与
容诚事务所协商确定相关审计费用，预计与 2021 年度收费不存在重大变化
二、关于审议程序的说明
董事会审计委员会、独立董事对容诚事务所的专业能力、独立性、诚
信状况进行了审查，同意续聘的相关事项。本议案已经公司第二届董事会
第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。
以上议案，请股东大会审议。
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