证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2022-049
浙江伟明环保股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度
的议案
关于确定高冰镍项目的投资主体、路径并与关联方
共同投资暨关联交易的议案
款的议案
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度》
本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。
上述议案已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议、第
六届监事会第十三次会议和 4 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六
届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日和 4
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东
大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
应回避表决的关联股东名称：项光明、朱善银、朱善玉、项鹏宇、项奕豪
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603568 伟明环保 2022/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，
须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书（见附件 1）、股票账户卡原件及复印件。
（以上复印件须加盖公司
公章）
件及复印件；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、委托人身份
证复印件和股票账户卡原件及复印件、股东的授权委托书（见附件 1）。
保 2021 年年度股东大会登记”及联系方式。信函或传真以到达本公司的时间为
准。
(二)登记时间:
（三）登记及联系地址：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼浙
江伟明环保股份有限公司董事会办公室，邮编：325088
（四）联系方式：
联系电话：0577-86051886
联系传真：0577-86051888
电子信箱：ir@cnweiming.com
联系人：王菲,叶茂
六、 其他事项
本次公司股东大会会期预计半天，与会股东交通费与食宿费自理。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江伟明环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2021 年度资本公积转增股本及利
润分配预案
关于 2022 年度公司向金融机构申请综
合授信额度的议案
关于确定高冰镍项目的投资主体、路
议案
关于公司注册资本变更及修订《公司
章程》部分条款的议案
《防范控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用管理制度》
关于补选公司第六届董事会独立董事
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
