证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-028
南京华脉科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会
议表决截止时间为 2022 年 4 月 28 日 16：00，会议应参加表决监事为 3 人，实
际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《 2022 年第一季度报告》
公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司 2022 年第一季度报告进
行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；
公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2022 年 3 月 31 日的财务状况
和报告期内经营成果和现金流量等事项：
在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告的编制和审议人员有违反保密
规定的行为；
董事会编制和审议公司第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会
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