证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-033
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体
监事，
并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2021 年年年度报告》全文及摘要
与会监事对公司 2021 年年度报告全文及摘要提出如下书面审核
意见：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司
章程》的相关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司
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议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规
定的行为。
站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
、《证券
日报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》上披露的 2022-030 公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》
《2021 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
、《证 券 日 报》
、《中国证
券报》
、《上 海 证 券 报》上披露的 2022-031 公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计等审计服务，聘期一年。
关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
、《证 券 日 报》
、《中国证
券报》
、《上 海 证 券 报》上披露的 2022-032 公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常经营关联交易的
议案》
根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，预计
总额度不超过人民币 200 万元。
监事会认为：公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常
的商业交易行为，遵循了“公平、自愿、互惠互利”的交易原则，定
价公允，不会损害公司和非关联股东的利益。本次预计 2022 年度日
常经营关联交易额度 200 万元，占公司 2021 年度经审计后归属于上
市公司净资产的 0.07%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形
成依赖，不会对公司造成不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在公司 2022 年第一季度
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报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信
息保密相关规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司监事会
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