证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-016
美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董
事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 29
日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七
人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司
部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并
形成如下决议：
一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》详见公司披露《2021 年度报告及摘要》中“第
四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2021 年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司 2021 年利润亏损，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送
红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经
营情况，董事会决定公司 2021 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，
不以公积金转增股本。
独立董事意见：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发
展阶段、未来资金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；
相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意提
交公司股东大会审议。
上述分配预案，需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过《关于 2021 年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意 7 票；反对
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
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十二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决
结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》；表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会暨投资者接待活动的通
知》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十五、审议通过了《2022 年第一季度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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