证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-035
上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五
届董事会第十九次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9
名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会
已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有
效。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之第四节“公司
治理”。
公司独立董事陆明泉先生、倪受彬先生、张金牛先生、乐嘉锦先生及祝小兵
先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述
职。公司《独立董事述职报告》于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：2021 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，
完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。详见 2022 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2022】第 ZA12310
号《审计报告》，2021 年度公司归属于母公司股东的净利润为-80,519,784.68
元，年末可供股东分配的利润为-100,325,570.51 元，其中母公司净利润为
-82,216,122.21 元，年末可供股东分配的利润为-139,967,353.78 元。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保
障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审
慎研究，决定公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现
金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年年度报告及其摘要》详见 2022 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 30 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、
监事、高级管理人员情况”内容。
公司 2022 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年高级管理人员为张曙华、徐云蔚、董磊（已离任）。 2021 年
度高级管理人员薪酬详见 2022 年 4 月 30 日刊登于证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、
高级管理人员情况”内容。
公司高级管理人员 2022 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见，《2021 年年度审计报告》详见 2022 年 4 月 30 日刊
登于巨潮资讯网的公告。
信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2022 度公司生产经营正常进
行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过 6 亿元人民币的综合授信等业务，最
终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事
长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
供无偿融资担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张曙
华回避表决。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司
股东上海中信电子发展有限公司、张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提
供无偿融资担保，担保总额不超过 6 亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成
不利影响。公司决策此次关联交易事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董
事张曙华回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了认可意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在
证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关
于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易
的公告》、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
次会议相关事项的事前认可意见》、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减
值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度
的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。
具体信息详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机
构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
根据相关协议与公司股东作出的承诺事项，公司董事会同意自 2021 年度年
报审计报告出具之日起 30 日内，上海中信电子发展有限公司及张曙华向信息发
展通过现金补偿的议案。董事张曙华为关联董事，回避表决该议案。
具体详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于股权交易承诺方业绩承诺履行的
公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，期权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，详情请见《上海信
联信息发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
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