证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2022-035
浙江万盛股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日上午九点
以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议
材料于 2022 年 4 月 19 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，
实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2021 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向
全体股东每 10 股派发 4.2 元现金红利（含税），共计 247,623,009.06 元，剩余
未分配利润 1,162,056,778.52 元结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》
《证券时报》《证 券 日 报》。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2021 年度环境、社会及公司治理报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江万盛股份有限公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司（包括全资及控股子公司）拟在 2022 年度向相关银行申请合计不
超过人民币 30.15 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并提请授权公司
董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》
同意公司 2022 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过 9.82 亿元的
银行等金融机构授信担保，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则
要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
同意公司及控股子公司使用总额不超过 6 亿元闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过，协议签订之
日起 12 个月（含），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。并授权公司董事
长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体
办理相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
关于开展票据池业务的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监
管工作要求，进一步提升公司质量，公司拟按照最新监管法规体系，结合公司的
实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体
制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规
则》
《独立董事工作制度》
《总经理工作细则》
《董事会秘书工作细则》
《对外担保
管理制度》《关联交易管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》
《项目跟投管理办法》共 14 项治理制度。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外
担保管理制度》
《关联交易管理制度》
《项目跟投管理办法》共 6 项治理制度，将
提交公司股东大会审议。
公司修订后的各项治理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》
经审议，同意选举朱平先生担任公司第四届董事会联席董事长，任期至第四
届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》
经审议，同意选举以下人员组成公司第四届董事会专业委员会，各专业委员
会委员任期至第四届董事会届满之日为止。
傅羽韬先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。
届董事会提名委员会委员，崔荣军先生任主任委员。
届董事会审计委员会委员，毛美英女士任主任委员。
届董事会薪酬与考核委员会委员，傅羽韬先生任主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》的《浙江万盛股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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