证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2022-045
浙江伟明环保股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4
月26日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月29日在浙江省温州市市
府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董
事会第十七次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于独立董事任期届满
离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：临 2022-047）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于会计政策和会计估
计变更的公告》（公告编号：临 2022-048）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》（公告编号：临 2022-049）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
