泰禾集团股份有限公司
内部控制审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110001672022011005254
泰禾集团股份有限公司 2021 年度内部控制
报告名称：
审计报告
报告文号： 中兴华内控审计字（2022）第 010039 号
被审（验）单位名称： 泰禾集团股份有限公司
会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 04 月 27 日
报备日期： 2022 年 04 月 28 日
刘炼(110000632255),
签字人员：
苑楠(110001570463)
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说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
目 录
一、报告正文
二、附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3816
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2022）第 010039 号
泰禾集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们
审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）2021 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
一、泰禾集团对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评
价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰禾集团董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
泰禾集团的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
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