泰禾集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提
供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第九届董事会第二十六次会议审议相
关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及
其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有
关说明及独立意见如下：
接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）文件规定，报告期内公司不存在控
股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关
联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和报告期内对外担保情况进行了调查。
并发表独立意见如下：
中：公司对参股公司担保的金额为 162,581 万元；公司对子公司担保的金额为
了必须的审批程序，并严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
履行了信息披露义务。
的规定。
三、关于《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
保留意见审计报告进行了认真审阅核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事
会对该事项的专项说明。独立董事要求公司董事会对涉及事项高度重视，并须积
极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体
股东的合法权益。
四、关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及
事项的专项说明》的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审核了公司董事会关于会计师事务所出具否
定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的
专项说明，并将持续关注并监督公司董事会和管理层落实各项整改措施，尽快消
除内部控制否定意见中涉及的事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的
要求，我们认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
我们认为，公司内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际；报告显示
公司所建立的内部控制体系存在一定缺陷，公司2021年内部控制评价报告如实反
映了上述事实。下一步我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效
措施，完善内部控制运行体系，持续提升内部控制有效性，切实维护公司及全体
股东的合法权益。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相
关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反
映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事
项。
七、对公司证券投资情况的独立意见
公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的
收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并
有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，
符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，
相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
八、对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有
关规定，本着独立、客观、公正的原则，对2021年度利润分配预案发表独立意见
如下：
经认真审议，独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合目前公司对资金
需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益，
利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》、
《未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》等公司内部管理的规定。我们同意将公司2021年度利润分配
预案提交股东大会审议。
九、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见
公司此次确定2022年度高级管理人员薪酬，是按照公司有关绩效考核制度及
高级管理人员的职务、岗位职责、工作年限等情况，依据公司所处的行业、规模
的薪酬水平制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升效率
和经营效益，符合公司长远发展需要，决议程序合法、有效，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
十、关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预
计情况的独立意见
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且
关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，实际发生金额与预
计金额存在差异，也属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。
董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制
制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公
司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易。
十一、关于未来十二个月向关联方借款预计情况的独立意见
泰禾投资集团有限公司按实际取得资金的相同条件确定借款利率，不额外收
取任何附加费用，定价原则合理、公允，不存在损害公司利益及中小股东利益的
情形。审议该议案时，关联董事回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，信息披露充分。
因此我们同意本次关联交易。
十二、关于对外提供财务资助的独立意见
公司为项目公司提供财务资助，有利于解决被资助项目公司的资金需求，促
进项目合作开发的顺利进行。公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是
在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资
金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资
助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益，财务资助行为公平合理。相
关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损
害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，因此我们同意上述财务资助事项。
独立董事：封和平、蒋杰宏、郑新芝
二〇二二年四月三十日
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