深圳市易尚展示股份有限公司
（陈海东）
本人作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事及各专业委员会的作用，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司规范运作。
现将2021年的工作情况简要汇报如下：
一、出席董事会、股东大会及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共计召开了13次董事会，本人通过现场到会或通讯到会的方
式亲自出席了13次董事会，无委托其他独立董事代为出席会议，没有缺席会议的
情形。本人认真审议了提交董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，
特别是中小股东的利益。因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共计召开了2次股东大会，分别是2020年度股东大会和2021
年第一次临时股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司独立董事议事规则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，
（一）2021年1月23日，对第四届董事会2021年第一次会议审议的《关于全
资子公司拟出售房产的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2021年2月26日，对第四届董事会2021年第二次会议审议的《关于出
售全资子公司股权的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于任
命公司审计部门负责人的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2021年4月22日，对第四届董事会2021年第三次会议审议的《关于2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2020年度内部控制自我
评价报告的议案》、《关于2020年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于
《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于2021年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》及关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了同意的独立意见。就关于
前认可意见。
（四）2021年5月11日，对第四届董事会2021年第五次会议审议的《关于聘
任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2021年6月24日，对第四届董事会2021年第七次会议审议的《关于为
全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（六）2021年8月23日，对第四届董事会2021年第八次会议审议的关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了同意的独立意
见。
（七）2021年10月11日，对第四届董事会2021年第十次会议审议的《关于补
选公司非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
（八）2021年11月4日，对第四届董事会2021年第十二次会议审议的《关于
关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
（九）2021年12月31日，对第四届董事会2021年第十三次会议审议的《关于
拟变更2021年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本人认为，2021年度公司董事会审议及表决以上事项的程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》的规定，
依法进行了信息披露，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本人在专门委员会的履职情况
本人在担任公司董事会战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《独
立董事工作制度》、
《董事会战略委员会议事规则》等规定要求履行自己的职责，
充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳
健发展。
本人在担任公司董事会提名委员会委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、
《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，
对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会
的职责，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人在担任公司薪酬与考核委员会主任委员期间，积极组织各委员参加薪酬
与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与
对其进行年度绩效考评，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出
建议，监督薪酬制度的执行情况，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在
薪酬考核方面的科学性，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建
设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工
作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员
及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，
在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，积极学习相关法律法
规、规章制度及其它文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力。并就此
在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发
的相关文件，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规
范运作。
六、其他事项
（一）提议召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
姓名：陈海东
电子邮箱：4chd@sina.com
以上为本人作为独立董事在2021年度履行职责情况的汇报。2022年，本人将
继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层
之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督
公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社
会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2021年的工作中给予的积极配
合与支持，在此表示衷心的感谢！
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《2021 年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：陈海东
日期：2022 年 4 月 29 日
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