海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
海南大东海旅游中心股份有限公司
各位股东：
我作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2021年度工作中，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及公
司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和
中小股东的合法权益，没有违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司和股东
利益的行为。现就2021年度我履行职责的情况向董事会报告如下：
一、出席会议情况
规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取所需要的资料，详细审
阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会上，我认真审议议
案，积极参与讨论并提出合理化建议。本年度我出席董事会会议的情况如下：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）
吴 涛 8 8 0 0
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2021年度我对以
下事项发表了独立意见：
年度利润分配预案、与关联方资金往来、对外担保、内部控制评价报告、会计政
策变更、续聘会计师事务所、2021年度日常关联交易预计事项发表了独立意见；
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等事项发表了独立意见；
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届董事会换届选择举事项发表了独立意见；
公司总经理及其他高级管理人员事项发了独立意见；
终止重大资产重组事项发表了独立意见；
股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况事项发表了独立意见。
我对上述事项未提出异议。
三、现场检查工作情况
报告期内，我高度关注公司经营受新冠疫情影响情况和公司管理情况，通过
电话、电子邮件、会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，
听取公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况，
掌握公司经营动态。
四、董事会专门委员会履职情况
委员会、战略委员会的成员，主要履职情况如下：
公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士
为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会提名吴涛先
生、张媛媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起三年。
考核情况以及在2020年年报中所披露的薪酬和2021年度发放的薪酬进行了审核。
度审计工作时间安排等。同时，审计委员会审核了公司2021年一季度、半年度及
三季度的财务报告。
面提出了供公司参考的意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
责，及时了解公司经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司董事
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会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、
公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主
决策，维护公司和中小股东的合法权益。
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息
披露管理规定编制定期报告、临时公告等信息披露材料，确保2021年度公司信息
披露的真实、准确、完整、及时。
保护上市公司及投资者权益等，提高履职能力。
六、其他主要日常工作情况
有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告。
独立董事：吴涛
二0二二年四月二十八日
海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
海南大东海旅游中心股份有限公司
各位股东：
我作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2021年度工作中，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及公
司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和
中小股东的合法权益，没有违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司和股东
利益的行为。现就2021年度我履行职责的情况向董事会报告如下：
一、出席会议情况
我参加了一次股东大会、四次董事会。我严格按照有关规定认真履行职责，在召
开董事会前主动了解情况并获取所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出
席董事会并审议会议的各项议案。会上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出
合理化建议。本年度我出席董事会会议的情况如下：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）
张媛媛 4 4 0 0
会。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2021年度我对以
下事项发表了独立意见：
公司总经理及其他高级管理人员事项发了独立意见；
终止重大资产重组事项发表了独立意见；
股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况事项发表了独立意见。
我对上述事项未提出异议。
海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
三、现场检查工作情况
报告期内，我高度关注公司经营受新冠疫情影响情况和公司管理情况，通过
电话、电子邮件、会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，
听取公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况，
掌握公司经营动态。
四、董事会专门委员会履职情况
核委员会、提名委员会成员，主要履职情况如下：
考核情况以及2021年度发放的薪酬进行了审核。
面提出了供公司参考的意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
责，及时了解公司经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司董事
会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、
公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主
决策，维护公司和中小股东的合法权益。
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息
披露管理规定编制定期报告、临时公告等信息披露材料，确保2021年度公司信息
披露的真实、准确、完整、及时。
保护上市公司及投资者权益等，提高履职能力。
六、其他主要日常工作情况
有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告。
独立董事：张媛媛
二0二二年四月二十八日
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