宁波博威合金材料股份有限公司
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宁波博威合金材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程………………………1
附件：《2021 年度独立董事述职报告》………………………………………………………21
宁波博威合金材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
宁波博威合金材料股份有限公司
时 间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室
主持人：董事长谢识才先生
议 程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
听取独立董事作《2021 年度独立董事述职报告》
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
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议案之一
各位股东及股东代表：
司法》、
《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、
《董事
会议事规则》 等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职
责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2021 年
度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司新材料业务的销量同比增长 16%，营收和净利润同比增速均超 40%，
主要是高附加值产品及研发转化新产品的销量大幅增加，使得净利润的增速远高于销量增
速，公司特殊合金新材料的属性进一步得到强化；新能源业务受海运费、硅料大幅涨价以
及美国加征 18%双面组件关税的影响，光伏组件全年销售目标达成率低的同时还造成一
定程度的亏损。
公司管理层以数字化变革项目为抓手，打破组织边界，优化组织运行效率，积极制定
应对市场突发变化的工作方案，及时调整战略布局。报告期内公司开展的重点工作归纳如
下：
化制造、数字化供应链生态圈四大项目。其中数字化研发平台在 2021 年 10 月底启动上线，
该平台搭建了全球有色合金科研平台、材料检测平台、前沿资讯交流平台及数据服务平台，
打造了科研机构、高校院所以及有志于材料发展的社会各界人士共享的有色合金新材料研
发生态圈，实现客户诉求与企业、高校院所等社会资源的高效协同，利用社会资源为客户
创造价值的同时，推动产业升级和科技进步。
同时，支撑数字化管理的各项基础系统大部分已经开始上线运行，数字化的推进势必
对原有价值链进行不断的优化重构，在此过程中管理团队需要付出艰苦的努力，继续深化
管理改革，倾力打造具备持续创新能力的、引领行业发展的自进化型的数字化企业。
（1）5 万吨特殊合金带材项目：由于受疫情影响，海外设备到货延误等因素的影响，
使得项目整体进度延误 4 个多月；2021 年 10 月底该项目开始进入全线试产阶段，同时对
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符合条件的汽车电子材料产线按照各个客户的具体要求组织产线认证工作，按照计划该项
工作将在 2022 年 6 月底完成，届时汽车电子材料将可实现批量供货，其他行业所用的材
料已经开始逐步出货；（2）6700 吨铝焊丝项目：该项目主要应用行业为高铁行业，其产
品认证周期及技术要求均比汽车电子等级更高、所需时间更长，公司正在全力以赴的推进
产品认证及试产工作；
（3）贝肯霍夫（越南）31,800 吨棒、线项目：报告期内重点实施线
材项目的安装调试及试产工作，预计该项目在 2022 年上半年将逐步进入试产试销阶段，
棒材项目实施设备到货、安装及调试工作，争取早日试产；
（4）氧化铝弥散铜项目：产线
设备安装、调试完成，进入试产阶段，部分产品已经获取标杆客户认可，且实现小批量供
货；
（5）智能终端镜头专用材料项目：该项目已经完成产线的安装调试工作，已经拿到 4
项中国发明专利，所申请的国际专利尚在审查之中，已完成标杆客户的测试工作，目前生
产设备正在进行调试，取得国际专利后开始规模化量产。
报告期内，以上项目建设的进度受疫情影响均有一定的延迟。
层及时调整经营管理思路，采取切实有效的应对措施，尽可能减少外部冲击对企业正常经
营的影响，全力保障生产营运，满足客户需求。
合金带材业务：2021 年带材业务年度目标的完成情况与年初制定的经营目标尚有一
定的差距，主要有以下三个方面的原因：受电子元器件小型化趋势加速推进的影响，合金
铜箔需求量大幅增加，一定程度上限制了产线产能的发挥；同时为配合多家国际知名的汽
车电子客户，进行汽车电子产品的认证及高压快充等项目的开发试验，影响了一部分产能
的发挥；5 万吨特殊合金带材项目进度受疫情影响整体延误，未能按计划贡献产能。但是，
新产品的开发及高附加值产品比例的提升进一步增强了盈利能力，为未来高速成长打下坚
实基础。
精密细丝业务：铝合金焊丝业务重点实施了市场开发和推广，精密细丝业务调整战略
策略，进一步提升了市场占有率。
合金棒、线业务：充分利用公司研发的技术转化能力，持续优化产品结构，重点拓展
了高附加值产品在交通装备、工程机械、矿产设备、能源设备及新能源汽车关键零部件等
领域的销量。
新能源业务：2021 年全球疫情影响导致的海运费大涨、行业爆发使得以硅料为代表
的原材料价格高企，以及美国对双面组件实施的关税政策，这三大因素对公司新能源业务
的正常生产经营造成较大的影响。公司管理层积极采取应对措施，将对公司的损失降到最
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小，与此同时顶住压力，完成了电池片尺寸从 166 升级到可以兼容 182/210 项目的建设，
同时将产能从原来的 700MW 提高到 1GW，为未来快速发展打下坚实基础。
企业的竞争是人才的竞争，公司一直以来高度重视人才的培养和引进，打造国际化的
管理团队，提升企业的国际经营能力和综合竞争力。
人才培养：通过蓄水池和双通道，结合导师辅导和岗位学习，提升干部和员工的专业
能力和管理能力；重点工作通过项目化方式实施管理，快速积累经验，提高项目经理和团
队成员的实战能力；通过博威导师认证，选拔了一批内部的优秀讲师，极大地提高了员工
的整体素质和工作能力。
人才引进：公司与德国、日本、瑞士等国的行业内顶级专家建立紧密合作关系，组建
全球化专家智库团队，同时引进国际化技术及管理人才，提升公司国际化管理水平。
博德高科的全资子公司德国贝肯霍夫公司是精密细丝领域的世界领导者，主要服务全
球高端客户，公司有着德国企业一贯的研发领先战略、产品品质的一致性、稳定性及可靠
性是世界高端制造业的标杆。公司收购贝肯霍夫之后，通过学习德国企业的先进、系统的
管理方法和理念，极大地提高了博德高科国内基地的整体水平，使得公司产品品质和盈利
能力进一步提升。
博德高科的品牌管理、采购渠道、营销与市场、技术及研发、生产管理等先进的管理
方法及理念，通过对公司的组织机构变革、流程再造、CRM 项目升级及 PLM 项目的实
施，先进的管理理念及方法注入到公司的管理体系之中，实现了信息的互联互通，推动了
公司新材料业务复合式、国际化发展。本次整合措施得当，整合结果符合并超越预期目标。
除了目前的整合之外，针对未来协同发展方面：公司在德国贝肯霍夫成立博威合金欧
洲应用研究中心，共享德国和中国的研发优势；同时北美基地也负责精密细丝业务的配送
服务工作；在越南建立合金材料及精密细丝联合制造服务中心，实现资源互补，销售渠道
及研发资源共享，充分发挥品牌、渠道、技术、研发和市场协同的优势。
博德高科整体业绩完成预定目标，符合此前重组的预期目标。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入 984,082.41 万元，同比增长 31.14%；实现归属于
上市公司股东的净利润 31,025.08 万元，同比减少了 11,865.15 万元，同比下降 27.66%。
其中：
（1）新材料业务销售量同比增长 16.60%，而净利润同比增长 41.36%，系公司高附
加值产品及研发转化产品的比例稳步提升所致；
（2）新能源业务营收同比减少 46.92%,净
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利润同比降低 152.66%，系受新冠疫情影响，国际海运费暴涨、原材料涨价以及双面组件
关税影响所致。
合金棒材 合金线材 合金带材 精密细丝 新材料合计 光伏组件
产品类型
（吨） （吨） （吨） （吨） （吨） （MW）
目标达成率 92.79% 103.78% 77.72% 95.38% 91.31% 30.74%
同比增减 10.03% 16.34% 27.12% 27.45% 16.60% -56.84%
在新材料方面：公司实现营业收入 907,343.98 万元，同比增长 49.76%；实现净利润
入同比增长 73.47%，净利润同比增长 63.46%，主要系高附加值产品及研发转化产品销量
大幅增加所致；合金棒、线材业务：销量合计同比增长 11.53%，营业收入合计同比增长
设备及新能源汽车关键零部件等领域的高附加值产品销量增加所致。精密细丝业务：销量
同比增长 27.45%，营业收入同比增长 63.08%，净利润同比增长 1.90%, 主要因公司为提
高市占率，实施战略性的竞争策略，调整精密细丝加工费所致。
新材料下游应用行业分类见下表
高精密 高精密医 高精密减
精密刀具 其他 - 合计
精密 模具 疗器械 速器
细丝 100.00
%
汽车工 通讯工程 半导体芯
智能终端 5G 散热 - 合计
合金 业/电子 /电子 片
板带 100.00
%
汽车工 通讯工程
智能终端 焊接焊割 其他 - 合计
合金 业/电子 /电子
线材 100.00
%
汽车工 通讯工程 家电及制 其
卫浴水暖 焊接焊割 合计
合金 业/电子 /电子 冷 他
棒材 12 100.00
% %
新能源业务：实现营业收入 76,738.43 万元，同比下降 46.92%；实现净利润-8,035.12
万元，同比下降 152.66%。主要系 2021 年受全球疫情影响导致的海运费大涨、行业爆发
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使得以硅料为代表的原材料价格高企、以及美国对双面组件征收关税所致。
三、董事会日常工作情况
《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。全体董事勤勉尽责，报告期内，共审议了
等内容。
会工作报告、监事会工作报告、年度对外担保计划、董事会换届选举等 14 项决议。每次
股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出
具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事
项的知情权、参与权和表决权。
报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交
易所上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行了换届选举工作。
公司于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，由 3
名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五
届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换
届选举工作。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会，各委员分工明确，权责清晰，有效运作。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各
自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结
构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、年度审计
过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通，为公司的年审工作能
够顺利有序的进行提供了有力的支持。
董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司信息披露管理制度》等有关
规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2021 年度，公司共
披露定期报告 4 份，临时公告 70 份。董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线
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电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通。全面采用现
场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公
平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。
报告期内，董事会按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件
要求和指引修订完善了相关内控制度，进一步完善了公司现代企业制度建设和公司治理结
构，提高了公司治理水平。
四、2022 年的经营计划
吨，合金棒材 106,000 吨，合金线材 34,500 吨，精密细丝 33,000 吨；新能源业务：组件
销售目标 1000MW。为达成以上目标，公司将重点推进以下工作：
数字化转型建设是企业的革命，是一项艰巨而长期的任务，谁率先应用数字化技术，
谁就将拥有先发优势。博威在三年多的数字化实施中，已取得一定成效，要全面、系统地
实现大数据的精准计算和分析还需要团队继续努力和迭代提升。在这个复杂、艰难的历程
中，公司管理团队要积极拥抱变化，开放思维，主动学习并运用前沿数字化技术和工具，
在公司的各项经营管理工作中实现赋能，带领团队完成公司既定目标，为此要重点落实好
以下工作事项：
（1）在数字化营销方面：我们要充分发挥 CRM 系统和数字化洞察平台的作用和价值，
精准洞察和分析国内外行业趋势、有色合金行业市场供需情况、竞争对手信息、高潜力及
高技术产品信息、产品与下游客户关系以及研发需求等，确保实现系统内各类数据输入和
输出精准有效，为战略决策、市场营销决策及新产品研发立项提供有效支撑。同时，我们
要运用博威取胜攻略对不同市场采取不同的营销策略，要正确运用取胜攻略中解决方案帮
助客户增值的差异化策略替代同质化，用价值策略替代价格战。打出引领行业的、客户满
意的、市场认可的博威强势品牌，进一步提高市场占有率，完成各项经营业绩目标。
（2）在数字化研发方面：我们所有的研发团队要充分利用大数据分析、计算仿真、知
识图谱、数字孪生和数据中台等五大关键使能技术，通过需求转化、产品设计、应用技术
研究、高通量实验、知识重用等模块实现新产品的数字化全流程研发，通过 PLM 系统的
项目管控，将生产端的试制数据精准导入数字化研发系统，数字世界迭代设计，物理世界
迭代验证，打通研发与制造的信息孤岛，缩短研发周期，提高研发效率，降低研发成本。
争取在 2 年内，数字化研发平台集合金成分、工艺、性能及应用等全流程一体的有色合金
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数据量达到 200 万条，并且还要将生产中制程存在瓶颈的工序应用计算仿真和大数据分析
技术，争取从数字世界做出最优解后，再逐步赋能到实际生产当中，发挥数字化价值，提
高生产效率，降低生产成本。
（3）在数字化制造方面：我们的管理团队要从传统的流程管理、制度管理逐步转向数
字化管理，员工要从原有的经验作业、模仿作业逐步向透明可视的系统化作业转变，以业
务价值流为导向，实现端到端的横纵向拉通和集成，实现 OT 运营技术和 IT 互联网技术
的有效融合，确保企业的高效运行，将博威打造为行业国际先进的智能制造数字化工厂，
成为质量稳定、效率最高、成本最优、附加值高、物流顺畅的行业领军者。
（1）年产 5 万吨特殊合金带材项目：该项目是公司规划的重点战略项目，也是公司
未来重点发展的汽车电子业务的支撑项目，目前正在根据各个汽车电子客户的具体要求进
行产线认证工作，预计将在今年 6 月底完成产线认证，届时将重点供应汽车电子材料，同
时积极做好新能源汽车行业所用新一代芯片材料的市场推广和项目开发工作，为未来高速
成长打下坚实基础。
（2）6700 吨铝焊丝项目：该项目是公司轨道交通核心材料国产化替代的重点工程，
产线试产后已经给轨道交通提交产品进行认证，尽管该认证的要求比汽车电子更为严格和
苛刻，但公司管理团队全力以赴，重点推进，期待尽早实现量产以替代进口；同时，针对
汽车轻量化及高压密封容器等重点领域，全力推进重点项目的试样量产工作，按照既定目
标提升产销量。
（3）贝肯霍夫（越南）31,800 吨棒、线项目：公司重点实施线材项目的安装调试及
试产工作，预计该项目在 2022 年上半年将逐步进入试产试销阶段，棒材项目实施设备到
货、安装及调试工作，争取早日试产。
（4）氧化铝弥散铜项目：对已经经过验证的项目持续扩大销售量，并不断开发新的
应用场景以早日实现量产。
（5）智能终端镜头专用材料项目：进一步优化产线试产准备工作，同时积极跟进国
际专利的审核工作，以早日实现量产。
为满足半导体、新能源汽车等行业 500 强客户的需求，公司充分发挥数字化研发的功
能，重点研发新一代半导体、新能源汽车、6G 通讯、航空航天、海洋工程等科技前沿特
殊合金材料，推动科技发展、实现引领行业的目标。
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由于特殊合金材料的生产制造工艺复杂、制造难度大、品种规格多、客户要求高等原
因，如果没有数字化系统的支撑，很难实现阿米巴经营。而公司随着数字化项目的赋能，
运营数据能及时、精准、透明的应用到阿米巴经营的核算中，提高企业效率，增加员工收
入。
人才是企业发展的核心驱动力，在实施全球化布局的同时，需要加快培养并提升国际
化的管理能力，以满足企业国际化快速发展的需求。
在保持原有的员工培养和晋升机制的基础上继续推进：（1）数字化学习及领导力学
习提升培养体系，满足企业数字化变革的能力要求。以能力发展路径和职业规划为主轴，
构建各岗位的学习地图，加速员工的成长，培养复合型人才；（2）优化薪酬政策：建立
多层级、多维度的长效薪酬激励机制，使组织目标与员工价值相结合，实现共赢。同时加
大员工工资与业绩挂钩比例，激励员工争创高绩效，打造有激情、有活力、有战斗力的员
工团队。构建数字化人力管理平台、学习平台和业务支持管理平台，打造数字化人力资源
管理系统。
以德为本：公司在选人、用人方面坚持以德为本的原则，组建素质过硬的管理团队；
创新为魂：在产品及技术研发方面，倡导创新为魂的核心价值体系，不断强化公司研
发优势，使公司始终保持强劲的发展动力。
业绩为荣：在员工晋升、激励考核方面，倡导业绩为荣的理念，通过个人业绩进步促
使团队业绩达成，进而实现公司业绩的不断增长，业绩增长成为公司发展的驱动力，始终
保持积极进取的活力和动力。
为客户持续创造价值：以客户为中心，研究客户现有和未来的欲望和要求，进行市场
研究和产品研发，满足客户需求，实现持续增值，为客户持续创造价值。
通过以上核心价值体系的建立，打造一支有事业心、有拼搏精神、极具战斗力的国际
化经营团队，实现引领行业、可持续发展的企业目标。
公司紧紧围绕引领行业发展的使命，做强、做大合金材料，充分发挥博威的品牌优
势，未来在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，进
一步强化在特殊合金材料领域的龙头地位。
上述经营及工作计划的提出仅为管理层对全年经营活动的目标指引，不代表公司对
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结果尚存在不确定性，该经营及工作计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相
关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与实际运营结果之间的
差异，特提请广大投资者注意投资风险。
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董 事 会
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议案之二
各位股东及股东代表：
定，本着对公司全体股东认真负责的原则，充分履行监事会的监督职责，对公司的经营决
策、财务管理、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了检查和监督，切实保证了
公司规范运作。现就公司监事会2021年度工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）2021年度监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了18项议案，具体内容如下：
继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，总计 1 项议案。
年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020
年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于续聘财务审计机构及内
部控制审计机构的议案》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关
于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2021 年度关联交
易框架协议〉的议案》、《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》、《关于提名第五
届监事会监事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》，总计 11 项议案。
博威合金材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》，总计 1 项议案。
五届监事会主席的议案》，总计 1 项议案。
威合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》、《2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司与全资子公司、全资子公司之间提供担保
额度的议案》，总计 3 项议案。
金材料股份有限公司2021年第三季度报告》，总计1项议案。
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（二）监事列席董事会和股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了公司董事会会议和股东大会会议，并对董事会和股东
大会的召开程序以及所做决议进行了监督，具体情况如下：
监事 列席股东大会 列席董事会
黎珍绒 2 7
王有健 2 7
王群 2 7
监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规
定，在此基础上各次会议作出的决议合法、有效。
二、监事会对公司2021年度各项工作的意见
报告期内，监事会按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
要求，对公司董事会、总裁班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公
司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理及其他高级管理
人员履行职责时有违反《公司法》等法律法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。
报告期内，监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务
制度健全、管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。同时，对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2021年度审计报告进行了审查，认为财务报
告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。
报告期内，未发生收购、出售资产情况。
报告期内，监事会依法对公司关联交易事项实施有效监督，与关联方宁波博曼特工业
有限公司的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。监
事会认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，坚持程序合法、定价公允的基本准
则，认真听取独立董事就关联交易发表的独立意见，不存在损害公司利益的情形。
报告期内，监事会对公司的对外担保进行了核查。公司对全资子公司的担保属于正常
生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
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益的情形。
通过对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集
资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违 反法律法规及损害股东，尤其是
中小股东利益的行为。
关规定忠实勤勉地履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东利益，进一步推进公司规
范运作。
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监 事 会
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议案之三
宁波博威合金材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）等有关规定，公司董事会编制了公司《2021 年年度报告》及摘要。
公司《2021 年年度报告》及摘要经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提交股东大会
审议。
以上报告和摘要，请予审议。
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董 事 会
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议案之四
各位股东及股东代表：
受总裁委托下面由我为大家作公司《2021 年度财务决算报告》，请予审议。
公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具
标准无保留意见审计报告。现将公司 2021 年度财务决算的相关情况报告如下：
一、2021 年度公司主要财务指标
单位：万元
本期比上年同
主要会计数据 2021 年 2020 年
期增减（%）
营业收入 1,003,799.65 758,873.80 32.27
归属于上市公司股东的净利润 31,025.08 42,890.22 -27.66
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,600.12 31,423.94 -59.90
本期末比上年
（%）
归属于上市公司股东的净资产 541,898.34 517,456.39 4.72
总资产 1,182,501.33 910,273.11 29.91
报告期内公司实现营业收入 1,003,799.65 万元，同比增长 32.27%；实现归属于上市
公司股东的净利润 31,025.08 万元，同比下降 27.66%，扣非后净利润为 24,828.06 万元，
同比下降 37.91%。其中：新材料板块实现净利润 39,060.19 万元，同比增长 41.36%，主
要系公司特殊合金材料高盈利产品的比例稳步提升所致。新能源板块净利润亏损 8,035.12
万元，同比下降 152.66%，主要系受新冠疫情影响，国际海运费暴涨、原材料涨价以及双
面组件关税影响所致。
二、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产、负债情况分析
单位：万元
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本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主 要系 本期 新项目 逐步 投
存货 332,899.77 28.15 198,920.43 21.85 67.35 产，原材料价格上涨，及销
售量增加所致。
主要系本期新材料业务年产
在建工程 201,571.78 17.05 144,625.16 15.89 39.38 5 万吨特殊合金带材项目持
续投建所致。
主要系上期预付的年产 5 万
其他非流动 吨特殊合金带材项目设备、
资产 工程款列报于其他非流动资
产，本期转入在建工程所致。
主要系本期营收规模扩大、
短期借款 278,039.44 23.51 179,365.11 19.70 55.01 原材料价格上涨，所需营运
资金增加所致。
主要系本期原材料供应商，
应付票据 72,067.82 6.09 40,832.62 4.49 76.50 采用银行承兑汇票结算增加
所致。
主要系本期新材料业务原材
料价格上涨，及生产量增加，
应付账款 77,192.41 6.53 56,946.72 6.26 35.55
备库量增加，导致应付材料
款增加所致。
主要系本期新能源业务境外
合同负债 73,369.45 6.20 26,137.18 2.87 180.71 客 户期 末预 付款项 增加所
致。
主要系本期营收规模扩大、
长期借款 70,435.52 5.96 28,411.15 3.12 147.92 固 定资 产投 资所需 资金增
加，长期借款增加所致。
（二）偿债能力分析
项目名称 2021 年 2020 年 变动幅度
资产负债率（%） 54.17 43.15 增加 11.02 个百分点
流动比率（倍） 1.17 1.29 -0.12
速动比率（倍） 0.53 0.65 -0.12
本年度公司资产负债率上升 11 个百分点，主要是 5 万吨板带等新项目进入试产期，
需要采购大量的原材料进行试产，及本年铜、锌等金属原材料大幅涨价，及公司销售量提
升，所需流动资金量大幅增加所致。总体公司的资产负债率处于合理区间。
（三）盈利能力分析
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
主营业务销售毛利
率（%）
净资产收益率（%） 5.83 10.07 下降 4.24 个百分点
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每股收益（元） 0.39 0.61 -0.22
本期净资产收益率、每股收益同比均略有下降，系本期归属于上市公司股东的净利
润同比下降 27.66%。主要由于受新冠疫情影响，国际海运费暴涨、原材料涨价以及双面
组件关税影响，太阳能板块本年亏损 8,035.12 万元，而上年度盈利 15,258.84 万元。
（四）费用及营业外收支情况分析
单位：万元
变动比
项目 本期数 上年同期数 说明
例（%）
销售费用 13,209.96 13,332.72 -0.92 基本无大的变动
主要系公司引进数字化项目实施团队
管理费用 14.97 导致的薪酬、股份支付费用摊销增加
所致。
主要系本期因销售额增长及原材料涨
财务费用 13,070.51 10,295.88 26.95 价，所需营运资金增加，从而贷款总
额增加所致。
研发费用 30,879.10 20,770.64 48.67 主要系本期研发项目投入增加所致。
（五）现金流量分析
单位：万元
变动比
项目 本期数 上年同期数 说明
例（%）
主要系本期因销售额增长及原材
经营活动产生的
现金流量净额
所需营运资金增加所致。
主要系本期年产 5 万吨带材项目、
投资活动产生的
-98,637.38 -130,689.66 -24.53 铝焊丝项目等在建工程项目接近
现金流量净额
完工，资本性支出减少所致。
筹资活动产生的 主要系本期因为所需营运资金增
现金流量净额 加，而相应增加贷款所致。
财务总监：鲁朝辉
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议案之五
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度共实现归属于母公司
股东的净利润 310,250,751.82 元，母公司实现的净利润为 134,194,049.63 元；依据《公司
法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 13,419,404.96 元
后 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 296,831,346.86 元 ， 加 上 上 年 结 转 未 分 配 利 润
会第五次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：
股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）；截至 2022 年 4 月
净利润比例为 30.51%。
同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司
以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2021 年末，公司本年度回购股
份累计支付 14,255,794.24 元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入 2021 年度现金分
红相关比例计算。
综上，公司 2021 年度以现金方式分配股利总计为 108,901,110.88 元，占 2021 年度归
属于母公司股东净利润的 35.10%。
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
以上议案，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
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议案之六
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，经公司董事会审计委
员会提议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计业务，聘期一年，自
本公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算；审计费用由公司股东大会授权公司经营
管理层决定。
该议案经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。
以上议案，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
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议案之七
关于 2022 年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司2022年度
对外担保计划如下：
国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、
宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、
博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博
德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司、贝肯霍夫（香港）合金
材料有限公司、COOPER PLATING INC.、COOPER ROLLED PRODUCTS INC. 等公司现有各级
全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。
括博威合金（香港）国际贸易有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（香港）
合金材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、宁波博威合金板带有限公司、宁波博威
新材料有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全
资子公司。
上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；担
保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、
银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。
在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2021年经审计净资产的10%；公司
可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配。
该议案经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提交股东大会审议，通过后授权董事长在
额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
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附件：
宁波博威合金材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》等规定， 公司独立董事就2021
年度工作情况作了述职报告。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的2021年度独立董事述职报告。
现提交股东大会予以听取。
宁波博威合金材料股份有限公司
独立董事：邱妘、门贺、包建亚
崔平、陈灵国、许如春
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