证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-045
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议决定，公司将于2022年5月20日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科
技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》
等规定。
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月20日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022
年5月20日下午15:00。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见
附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
大厦1902公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京
案》
《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京
供担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
董事会秘书处办理登记手续。
理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授
权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书、股东账户卡。
司董事会秘书处登记。
登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
附件：
深圳亚联发展科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份
有限公司2021年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）
按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于控股子公司向中信银行股份有
公司为其提供担保的议案》
《关于控股子公司向南京银行股份有
授信额度及公司为其提供担保的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<募集资金使用管理办法>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
说明：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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