证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-030
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十七次会议决议，公司将于 2022 年 5 月 25 日（星
期三）召开 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：5 月 18 日（星期三）
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（四）召开时间：
至 17:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5
月 25 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
（五）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（八）参加对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下八项议案：
备注
议案
议案名称 （该列打勾栏
编码
目可以投票）
非累积投票议案
（二）议案 1 至 2、议案 4 至 8 已经公司第五届董事会第二十七
次会议审议通过，议案 1、议案 3 至 7 已经公司第五届监事会第十六
次会议审议通过，其中《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《上海延华智能科技
（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、
《上海延华
智能科技（集团）股份有限公司关于公司预计为控股子公司提供担保
额度的公告》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品额度的公告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者
查阅。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决
算 报 告 》 于 2022 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职
报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者
查阅。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）登记时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、特别提示
受上海地区疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚
集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容
提示如下：
络投票的方式参加本次股东大会。
务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求。为保护股东健
康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，
参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、
“行程码”和
人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个
人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
场会议，为依法保障股东的合法权益，公司会及时与登记参加现场会
议的股东联系，告知以视频会议方式参会的相关事宜。
七、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二
十七次会议决议》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十
六次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 5 月 25 日下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）
：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
《关于聘任公司 2022 年度财务审计机
构的议案》
《关于公司预计为控股子公司提供担
保额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产
品额度的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2022 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或
本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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