证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-030
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二○二一年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次 ：二○二一年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会
议审议通过了《关于召开二○二一年度股东大会的议案》，决定召开
公司二○二一年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法
律法规的规定。
（四）会议召开的日期、时间
开始；
络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，
为：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年5月16日
（七）出席对象
截至2022年5月16日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点
成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。
二、会议审议事项
议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决单独计票。
以 上 议 案 详 见 2022 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告》
（公告编号：2022-020）、《成都康弘药业集
团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度报告全文》
（公告编号：2022-022）、
《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一
年度报告摘要》（公告编号：2022-023）等相关公告，公司独立董事
将在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案编码
议案名称 备注
议案
该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
《二〇二一年度董事会工作报告》 √
四、股东大会现场会议登记方法
户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）。
用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610037。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）联系人：钟建军
件原件，到会场办理登记手续。
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流
程详见附件一。
六、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
议案编码 议案名称
（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2022 年 5 月 20
日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本公司（本人）出
席2022年5月20日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度股东
大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本
公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
注：请在上表议案相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“○” 号。投
票人只能表明“同意”、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的，均按弃权处理。
委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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