证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2022-023
深圳市易尚展示股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年
第二次会议决定召开 2021 年度股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:30；
网络投票时间：2022 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截止 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加
表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在 2021 年度股东大会上述职，《2021 年度独立董事述职报
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议及第四届监事会 2022
年第一次会议审议，详见公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:
拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办
理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自
然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代
表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份
证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东
或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构
投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2021 年度股东大会”字样）或传真方
式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022 年 5 月 24 日 16:00 之前以专人递
送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
为准，但不得迟于 2022 年 5 月 24 日 16:00 送达）。
深圳市宝安区甲岸南路 22 号易尚创意科技大厦 23 楼深圳市易尚展示股份有
限公司证券部。
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、其他事项
联系地址：深圳市宝安区甲岸南路 22 号易尚创意科技大厦 23 楼深圳市易尚
展示股份有限公司证券部
邮政编码：518000
联系人：陈焕洪、刘康康
联系电话：0755-23280301
传真号码：0755-83830798
会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
程；
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
附件 1：
深圳市易尚展示股份有限公司
一、网络投票的程序
投票代码：362751，投票简称：易尚投票。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
时间为：
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
深圳市易尚展示股份有限公司
兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人
（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人
（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于 2021 年年度报告全文及其摘要的
议案
关于 2021 年度内部控制自我评价报告
的议案
关于申请 2022 年度综合授信额度的议
案
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案
说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，
并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人名称或姓名（签名、盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
附件3：
深圳市易尚展示股份有限公司
致：深圳市易尚展示股份有限公司
本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于
股东姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供
委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公
司证券部，恕不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
