证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-035
深圳亚联发展科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于2022年4月18日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年4月29
日上午11:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到
会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
要》。
监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2021年年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网
（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登
于2022年4月30日的《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
工作报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同期下降41.05%；
实现利润总额-27,014.55万元，较上年同期减亏50.38%；实现归属于上市公司股
东的净利润-27,388.70万元，较上年同期减亏43.61%。公司报告期末总资产为
-4,371.42万元，较期初下降118.42%。
监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司股东大会审议。
配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交
易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司 2021 年度亏损，公司 2021
年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、
深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企
业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法
律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公
司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
和信用减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，符合
《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备
和信用减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意
《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公
告》。
收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合
理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关
于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于非标准审计意见涉及事
项专项说明》表示认可，董事会已对审计报告中无法表示意见涉及的事项提出有
效消除措施及安排，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规
范性文件和条例的规定，我们将全力支持并督促公司董事会和管理层落实有效措
施并完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持
续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会对<董事会关于非标准审计意见涉及事
项的专项说明>的意见》。
告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
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