证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2022-38
睿智医药科技股份有限公司
第五届监事第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事第十三次会议于
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，形成决议如下：
公司《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况和经营成果等。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
监事会认真审议了公司 2021 年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监
事会认为董事会编制和审核 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带
与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了
公司实际的财务状况，公司监事会对审计报告无异议。公司监事会同意董事会关于
对 2021 年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公
司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际
情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依
据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公
司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金购
买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款
和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原
材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，并以自
身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担
保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保，系公司正常经营融资需要，不会
对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：本次签署补充协议是根据交易双方的实际情况作出的调
整，不会影响本次交易的实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
监事会认真审议了公司 2022 年一季度报告，并发表意见为：经审核，监事会
认为董事会编制和审核 2022 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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