证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-026
协鑫集成科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 28
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；
《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；
《2021 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我
们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2021 年度报
告全文及摘要》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2021 年度报告全文》及《公司 2021 年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司共实现归属于
母公司所有者的净利润-1,982,880,721.38 元，公司期末累计未分配利润为
-8,116,227,943.09 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2021
年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一
步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上市公
司内部控制规则落实自查表》；
《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；
经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，
计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作
经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果，拟续聘为公司 2022 年审计机构。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；
监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利
于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履
行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司
及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业务。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务
的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合
理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会经审议认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下
使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，
不影响公司募投项目的正常实施。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
经核查，监事会认为：公司 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，决策程序合法，
能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加
可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与
使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年第一季度报告》。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我
们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2022 年第一
季度报告》
，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
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