证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-019
渤海租赁股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2022 年 4 月 18
日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日在北京海航大厦 20 层会议室
以现场结合通讯方式召开第十届监事会第四次会议。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
公 司 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2021 年度公司
合并层面实现归属于母公司股东的净利润为亏损 1,232,137 千元，公司母公司实
现净利润为亏损 645,873 千元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未
分配利润为 3,186,255 千元，公司母公司报表累计未分配利润为-2,381,692 千元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司制定利润分配
方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司 2021 年度
为净亏损，截至 2021 年期末可分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百五
十五条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司 2021 年度拟不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的 2021 年度
利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交
股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
经审核，公司监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，完善公司内部控制
制度。目前公司的业务活动正常，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，
内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的严格执行及内
部控制监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相
关要求及公司内部控制制度的情形发生。《2021 年度内部控制评价报告》真实
地反映了公司内部控制的实际情况。
《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并拟根据对《公司章程》的修订情况
对《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。
修订后的《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》详见本公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
报规划的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件、
制度的规定，公司董事会制定了《渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）
股东回报规划》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的《渤海租赁股份有限公司未来
三年（2022-2024）股东回报规划》符合中国证监会以及《公司章程》的相关规
定，并且是在综合考虑公司经营发展的实际情况、外部融资环境、社会资金成本、
公司现金流量等因素的基础上制定的，同意该回报规划的相关内容。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）
股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
特此公告。
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