证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2022—034
深圳市全新好股份有限公司
第十一届监事会第十八次(定期)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第十八次（定期）会议于 2022 年 4
月 28 日 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知
于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规
的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《监事会 2021
年度工作报告》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监
事会 2021 年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2021 年度财
务报告》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2021 年度利
润分配及股本转增方案》
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审【2022】813 号审
计 报 告 ， 公 司 2021 年 度 合 并 财 务 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全
体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2021 年年度
报告及其摘要》
公司董事会已经编制了 2021 年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事
会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2021 年度内
部控制评价报告》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司带强调事
项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年带强调事项
段无保留意见审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于带强调事项段
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
特此公告
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