证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2022-18
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会以通讯的方式召开了第五次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 28 日以通讯
通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席
姜珊珊女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有
限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于审议报出公司 2022 年第一季度报告的议案》。
审议结果如下：
监事会主席姜珊珊意见：同意。
监事李雨华、陈悠意见：弃权。自 2021 年 10 月 9 日丁剑平等人强抢公章证照、
强行控制公司生产经营之后，内心非常担心公司再次出现在丁剑平担任董事长期间那
样的财务造假、损害上市公司利益的行为。董 事童小民、监事李雨华、财务部长王春
风及财务人员张清在海伦哲本部积极核查资料，在缺乏会计事务所专业人员的把关以
及一些资料尤其是上海格拉曼资料缺失的情况下，也发现一些问题，诸如 1000 万款项
由徐州贝司特借入但却挂账在机电公司为债权人，此举将给上市公司带来债务风险和
税务风险，以及发现一季度没有明确业务支撑的咨询费用合同 634480 元，对象分别为
西安蕊芯企业孵化器有限公司及陕西颢谦创业孵化器有限公司。法人代表失去对公章
证照的控制、经营层拒绝向董事会汇报、公司治理陷入极度混乱、没有专业会计事务
所把关、不同意马超、邓浩杰在一季报里面发表的意见，基于以上事实，本人无法保
证公司一季度报的真实、准确、完整，故投弃权票。
该议案以1票同意，0票反对，2 票弃权，0票回避的表决结果审议不通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十九日
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