证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-017
美盛文化创意股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监
事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 28
日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三
人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；表决结果：同意 3 票；反对
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2021 年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 3 票；反对
经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2021
年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配的预案合法、合规，符合公司
当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我
们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》；表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建
立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求
以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和
控制作用。董事会出具的《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；表决结果：同意 3 票；反对
本次会计政策变更是根据财政部颁发的新规进行的合理变更，本次会议政策
变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意公司本次会计政策变更。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
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八、审议通过关于《董事会对 2018 年财务报告非标审计意见涉及事项的专
项说明》的意见；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
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九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意 3 票；反对
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
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十、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结
果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
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十一、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》；表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案，有利
于 NEWTIME 和公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，调整事项涉及
的决策程序符合法律法规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩承诺方案
的调整。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
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十二、审议通过关于《董事会对 2021 年财务报告非标审计意见涉及事项的
专项说明》的意见；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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十二、审议通过《2022 年第一季度报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
经审核，监事会全体成员认为 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
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特此公告。
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