证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-036
上海信联信息发展股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于2022年4月28日以线上会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。详见 2022 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保
障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审
慎研究，决定公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现
金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年年度报告及其摘要》详见 2022 年 4 月 30
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 30 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见
（www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、
监事、高级管理人员情况”内容。
公司监事 2022 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见，《2021 年年度审计报告》详见 2022 年 4 月 30 日刊
登于巨潮资讯网的公告。
无偿融资担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为，为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生
产经营正常进行，公司股东上海中信电子发展有限公司、张曙华先生及其配偶拟
为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过 6 亿元人民币，不会对
公司日常生产经营造成不利影响。此次事项的程序合法、合规，董事会表决时关
联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减
值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见2022年4月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（cninfo.com.cn）《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
三、备查文件
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司监事会
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