证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2022-017
深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会2022年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称 “公司”）第四届监事会2022年
第一次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议的通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次
会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席徐晓梅女士主持，
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决了以下议案：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告全文》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2021 年度财务信息已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了亚会审字（2022）第 01610188 号无法表示意见的审计报告。
由于在监事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告，公司监事对该
议案的表决结果为弃权。作为公司监事，我们将认真履行监督职能，持续关注董
事会和管理层相关事项进展情况，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项
及其影响的具体措施，切实维护公司及全体股东合法权益。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权3票，回避0票。
表决结果：不通过。
《 2021 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2021年经营和业绩的
实际情况，同意通过该报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》
对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的
总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2021年度利
润分配预案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。
监事会强调：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2021年度股东大会审议。
《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定
信息披 露 媒 体 《 中 国 证券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
经审核，监事会认为：由于在监事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审
计报告，公司监事对该议案的表决结果为弃权。公司监事会依据中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对于2021年度财务报告非标准审计
意见涉及事项的专项说明，客观反映了公司该事项的进展状况。作为公司监事，
我们将认真履行监督职能，持续关注董事会和管理层相关事项进展情况，并督促
董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全
体股东合法权益。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权3票，回避0票；
表决结果：不通过。
《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
项说明》的议案
表决情况：同意0票，反对0票，弃权3票，回避0票；
表决结果：不通过。
由于在监事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的内部控制鉴证报告，公司
监事会对该报告的表决意见为弃权。公司监事会依据中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所相关规定的要求，对于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意
见涉及事项的专项说明，客观反映了公司该事项的进展状况。作为公司监事，我
们将认真履行监督职能，持续关注董事会和管理层相关事项进展情况，并督促董
事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体
股东合法权益。
《关于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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