证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2022-005
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议于
日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 10 人，实际参加通讯表
决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并
报表归属于母公司股东的净利润为 26,550,103.08 元，母公司的净利润为
润提取法定公积金 10％，为 16,268,908.7 元。
根据公司发展战略与经营工作安排，为确保广电 5G 本年实现商用放号运营，
全面推进吉林广电 5G 共建共享基础能力与基础设施建设；加快完成城网光纤入
户改造任务，本年实现全网光纤化战略目标；有效保障光纤终端、各类系统平台
升级改造、物资供应等资金需求，结合公司实际经营及资金状况，2021 年度拟
不实施利润分配、资本公积金转增股本。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于吉视传媒股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项说明》刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于审议公司 2022 年度投资预算的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》
为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高
效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会授权经营管理层依据资金需
求及金融市场形势选择最佳融资途径，包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、
银行承兑汇票、融资租赁、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本
次董事会通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于审议公司 2022 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发
生关联交易的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、《关于审议修订公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、《关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、《关于审议公司高级管理人员 2020 年年薪的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2021 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日下午 14：30 时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信
息枢纽中心）21 楼会议室。
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日
五、会议审议事项
听取《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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