*ST全新: 董事会决议公告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:000007           证券简称:*ST全新     公告编号:2022-033
                 深圳市全新好股份有限公司
      第十一届董事会第二十七次(定期)会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七
次(定期)会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
   一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2021
年度工作报告》
   公司 2021 年任职独立董事陈 毅龙、田进向董事会提交了《2021 年度独立董
事述职报告》并将在 2021 年度股东大会述职。
                       《董事会 2021 年度工作报告》、
                                        《2021
年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
                         。
   本议案尚需股东大会审议。
   二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度财务报告》
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司 2021 年年度审计报告》。
   本议案尚需股东大会审议。
   三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度利润分配及股本转增方案》
   根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审【2022】813 号
审计报告,公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润
经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
   公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及
全体股东的合法权益。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》
  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
  本议案尚需股东大会审议。
  五、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》
  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
  六、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于带强调
事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
  根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年带强调事
项段无保留意见审计报告,公司董事会就相关事项进行专项说明,具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的详见附件之《董事会
关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
  七、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2020
年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》
  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董
事会对 2020 年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》。
  八、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2021 年年度股东大会的议案》
  经研究公司拟定于 2022 年 5 月 23 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2021 年年度股东大会,审议本次董
事会审议通过并需提交股东大会审议议案。
  九、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤
销公司股票退市风险警示的议案》
  具体内容详见于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请撤销对公司股票
交易实施退市风险警示的公告》
             。
  特此公告
                          深圳市全新好股份有限公司
                               董   事   会

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